Money Laundering

A collection of 8 posts

การใช้ Bitcoin แบบผิดกฎหมายลดลง สวนทางกับการฟอกเงินผ่าน Private Wallet
Bitcoin

การใช้ Bitcoin แบบผิดกฎหมายลดลง สวนทางกับการฟอกเงินผ่าน Private Wallet

เห็นได้ชัดว่าปี 2020 เป็นปีแห่งการใช้งาน “กระเป๋าเงินแบบส่วนตัว” เนื่องจากเหล่าผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนนั้นจริงจังในข้อกำหนด KYC มากขึ้น แต่ทว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะกำลังกลายเป็นดาบสองคมอยู่ก็เป็นได้

กระทรวงยุติธรรมมะกันรวบแก๊งค้ายาที่ฟอกเงินโดยใช้ Crypto
Cryptocurrency

กระทรวงยุติธรรมมะกันรวบแก๊งค้ายาที่ฟอกเงินโดยใช้ Crypto

แม้จะผ่านการสอบสวนที่ยาวนานซึ่งใช้เวลาเกือบ 4 ปี แต่ในที่สุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหากับเหล่าผู้ค้ายาหัวใสที่หันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินสีเทาของตนเอง บอกได้เลยว่างานนี้โดนกันอ่วมแน่นอน!

รายงาน SWIFT เผยสกุลเงินคริปโตไม่ใช่เครื่องมือหลักในการฟอกเงิน
swift

รายงาน SWIFT เผยสกุลเงินคริปโตไม่ใช่เครื่องมือหลักในการฟอกเงิน

รายงานจาก Swift เผยสกุลเงินคริปโตถูกใช้ฟอกเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับเงินสด แต่อาจเพิ่มขึ้นตามความพร้อมตลาด

แฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือฟอกเงินดิจิทัลที่ขโมยมาอย่างไร
Money Laundering

แฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือฟอกเงินดิจิทัลที่ขโมยมาอย่างไร

เราจะพาคุณมาเจาะลึกกับเทคนิคอันแสนซับซ้อนในการฟอกเงินดิจิทัลที่โจรกรรมมาได้ของเหล่าแฮ็กเกอร์แดนโสมเหนือ ประเทศที่ซึ่งซ่องสุมกองกำลังนักรบไซเบอร์ไว้จำนวนมหาศาล

เม็กซิโกยืนยัน ธนาคารนั้นถูกนำมาใช้เพื่อการฟอกเงินมากกว่าการใช้งาน Cryptocurrency
Money Laundering

เม็กซิโกยืนยัน ธนาคารนั้นถูกนำมาใช้เพื่อการฟอกเงินมากกว่าการใช้งาน Cryptocurrency

หรือนี่จะถึงเวลาแล้ว ที่หน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกควรหันมาสู่การเป็นดิจิทัลแบบเต็มตัว และละทิ้งการธนาคารแบบดั้งเดิมที่แสนจะล้าหลังไปให้หมด เพราะล่าสุดเม็กซิโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทำการวิจัยแล้วพบว่า Cryptocurrencyมีความปลอดภัยกว่าการใช้เงินตราเป็นอย่างมาก

ธนาคารแบบดั้งเดิม? หรือ คริปโต? อะไรเอื้อประโยชน์ต่อการฟอกเงินมากกว่ากัน
Cryptocurrency

ธนาคารแบบดั้งเดิม? หรือ คริปโต? อะไรเอื้อประโยชน์ต่อการฟอกเงินมากกว่ากัน

ปัจจุบันขบวนการฟอกเงินนั้นมีความสามารถในพลิกแพลง ทั้งยังมีความแยบยลมากขึ้นเรื่อย ๆ และอันตรายจากการฟอกยังคงเป็นหนึ่งในภัยคุกคามที่ทั่วโลกยากจะรับมือ วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการที่ระบบของสถาบันการเงินกำลังจะขยับไปสู่อนาคต ถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแก่การฟอกเงินหรือไม่?

Mastercard งานเข้า ดันมีนักสืบเสาะตัวผู้บริหารที่อาจทำการฟอกเงิน
Mastercard

Mastercard งานเข้า ดันมีนักสืบเสาะตัวผู้บริหารที่อาจทำการฟอกเงิน

นักสืบสืบค้นหลักฐานที่น่าสงสัยว่าเจ้าหน้าที่บริหารของ Mastercard อาจทำการฟอกเงินโดยใช้ระบบภายในบริษัทปกปิดการกระทำ