General

อังกฤษยึดคริปโต 180 ล้านปอนด์ จากขบวนการฟอกเงิน

Mnxaw Ablzy.jpg

เจ้าหน้าที่ตำรวจในลอนดอนได้จับกุมขบวนการฟอกเงินด้วยช่องทางของสกุลเงินดิจิทัล โดยมีการยึดคริปโตมูลค่า 180 ล้านปอนด์ ซึ่งการยึดที่มีจำนวนที่มากที่สุดในสหราชอาณาจักร

คริปโตยังคงไม่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานด้านการเงินในหลายประเทศ หนึ่งในสาเหตุหลักคือไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ชัดเจนได้ ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้กับการฟอกเงินที่ยากจะรับมือ

ขบวนการฟอกเงินในอังกฤษ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ตำรวจนครบาลในลอนดอนออกแถลงผลการจับกุมแก๊งค์ขบวนการฟอกเงินและทำการยึดคริปโตมูลค่า 180 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 247 ล้านดอลลาร์ โดยทางเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการเปิดเผยถึงสกุลเงิน

The Met กล่าวว่าการจับกุมครั้งล่าสุดเป็นการจับกุมครั้งใหญ่ที่มีการตรวจยึดคริปโตมูลค่าถึง 180 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นมูลค่าที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาของสหราชอาณาจักร และอาจเป็นหนึ่งในการจับกุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ก่อนหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวสามสัปดาห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมและทำการยึดคริปโตมูลค่า 114 ล้านปอนด์ (157 ดอลลาร์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

การจับกุมทั้งสองเหตุการณ์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจของลอนดอนได้ทำการยึดทรัพย์สินที่เป็นคริปโตที่มีมูลค่ารวมกว่า 344 ล้านยูโร หรือประมาณ 473 ล้านดอลลาร์ ที่ได้จากการกวาดล้างกระบวนการ ฟอกเงิน โดยกลุ่มอาชญากรเหล่านั้นใช้ช่องทางของสกุลเงินดิจิทัลเพื่อล้างเงินสกปรกเหล่านั้น 

Ip5gzcvmjey 1024x683.jpg

คริปโตกับช่องทางการฟอกเงิน

“ในขณะที่เงินสดยังคงเป็นราชาในโลกของอาชญากรรม และในขณะที่แพลตฟอร์มดิจิทัลพัฒนามากขึ้น เราจึงเห็นอาชญากรที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินสกปรกของพวกเขามากขึ้น”

Graham McNulty รองผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

หญิงวัย 39 ปีรายหนึ่งถูกจับในข้อหาฟอกเงินจากการตรวจพบขณะเคลื่อนย้ายในครั้งแรก และถูกสอบปากคำเพื่อขยายผลจึงเป็นที่มาของตรวจพบมูลค่า 210 ล้านยูโร

“การจับกุมในวันนี้เป็นอีกจุดสังเกตที่สำคัญในการสอบสวน ซึ่งจะดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนข้างหน้า ในขณะที่เราตรวจสอบถึงผู้ที่เป็นตัวการใหญ่ของการดำเนินการฟอกเงิน”

Joe Ryan ตำรวจนักสืบ

เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ไม่มีการระบุชื่อ สะดวก และเป็นสากล กลุ่มอาชญากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกบางกลุ่มจึงกล้าพอที่จะเสี่ยงเพื่อหาวิธีฟอกเงินและก้าวนำกำลังตำรวจ ภาษี และความมั่นคงหนึ่งก้าวให้ได้

ที่มา: euronews.com

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin ทรงตัวเหนือ 90,000 ดอลลาร์ แต่ดัชนีความโลภเริ่มแผ่ว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
กองทุน Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ รับเงินไหลเข้าวันเดียวสูงสุดนับตั้งแต่มกราคม ท่ามกลางตลาดคริปโตที่ฟื้นตัวแรง
ARK Invest ปรับคาดการณ์ราคาขาขึ้นของ Bitcoin ปี 2030 แตะ 2.4 ล้านดอลลาร์ ชูบทบาท “ทองคำดิจิทัล” และแรงหนุนจากสถาบัน
Bitcoin พุ่งทะลุ $87,000 ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบเกือบเดือน นักวิเคราะห์ชี้กำลัง 'เบรกทะลุกรอบสะสมราคา'