Money Laundering

คดีฟอกคริปโตในปี 2021 เพิ่มขึ้น 25%

คดีฟอกคริปโตในปี 2021 มีมากถึง 8.6 พันล้าน แต่ก็ยังไม่สามารถทำลายสถิติสูงสุดได้ ซึ่งโปรโตคอล DeFi ตกเป็นเป้าหมายที่ถูกก่อคดีอาชญากรรมมากที่สุด

อังกฤษยึดคริปโต 180 ล้านปอนด์ จากขบวนการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจในลอนดอนได้จับกุมขบวนการฟอกเงินด้วยช่องทางของสกุลเงินดิจิทัล โดยมีการยึดคริปโตมูลค่า 180 ล้านปอนด์ ซึ่งการยึดที่มีจำนวนที่มากที่สุดในสหราชอาณาจักร

ข่าว Bitcoin

การใช้ Bitcoin แบบผิดกฎหมายลดลง สวนทางกับการฟอกเงินผ่าน Private Wallet

เห็นได้ชัดว่าปี 2020 เป็นปีแห่งการใช้งาน “กระเป๋าเงินแบบส่วนตัว” เนื่องจากเหล่าผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนนั้นจริงจังในข้อกำหนด KYC มากขึ้น แต่ทว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะกำลังกลายเป็นดาบสองคมอยู่ก็เป็นได้

Kittiphop Phuphusit

กระทรวงยุติธรรมมะกันรวบแก๊งค้ายาที่ฟอกเงินโดยใช้ Crypto

แม้จะผ่านการสอบสวนที่ยาวนานซึ่งใช้เวลาเกือบ 4 ปี แต่ในที่สุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหากับเหล่าผู้ค้ายาหัวใสที่หันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินสีเทาของตนเอง บอกได้เลยว่างานนี้โดนกันอ่วมแน่นอน!

Coinbase พิจารณาซื้อกิจการ BVNK มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ เดินหน้ารุกตลาด Stablecoin

อินโดนีเซียเตรียมเปิดตัว “Stablecoin แห่งชาติ” ที่หนุนด้วยพันธบัตรรัฐบาล ควบคู่สกุลเงินดิจิทัลรูเปียห์

Solana Staking ETF จาก Bitwise ทำยอดเทรดวันแรกพุ่ง 55 ล้านดอลลาร์ สูงสุดในหมู่กองทุนคริปโตปีนี้

ญี่ปุ่นเปิดตัว “JPYC” เหรียญ Stablecoin สกุลเงินเยนรายแรกของประเทศ

นักวิเคราะห์ชี้! Bitcoin อาจเริ่มรอบขาขึ้นใหม่ได้ หลัง “รายใหญ่รุ่นเก่า” เทขายทำกำไรจบลง

Solana ETFs ยังแข็งแกร่ง ดึงเม็ดเงินกว่า 400 ล้านดอลลาร์ แต่ราคา SOL หลุดแนวโน้มขาขึ้นรายปี เสี่ยงร่วงสู่ $120

Bitcoin แสดงสัญญาณอ่อนแรง นักวิเคราะห์มองว่า “แทบเป็นไปไม่ได้” ที่จะแตะ $125,000 ในปีนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นคริปโตร่วงสู่ระดับ “กลัวสุดขีด” หลังราคา Bitcoin หลุด 106,000 ดอลลาร์

Ripple เข้าซื้อกิจการ Palisade เสริมบริการกระเป๋าเงินและดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล มุ่งเจาะตลาดสถาบันการเงิน