Money Laundering

คดีฟอกคริปโตในปี 2021 เพิ่มขึ้น 25%

คดีฟอกคริปโตในปี 2021 มีมากถึง 8.6 พันล้าน แต่ก็ยังไม่สามารถทำลายสถิติสูงสุดได้ ซึ่งโปรโตคอล DeFi ตกเป็นเป้าหมายที่ถูกก่อคดีอาชญากรรมมากที่สุด

อังกฤษยึดคริปโต 180 ล้านปอนด์ จากขบวนการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจในลอนดอนได้จับกุมขบวนการฟอกเงินด้วยช่องทางของสกุลเงินดิจิทัล โดยมีการยึดคริปโตมูลค่า 180 ล้านปอนด์ ซึ่งการยึดที่มีจำนวนที่มากที่สุดในสหราชอาณาจักร

ข่าว Bitcoin

การใช้ Bitcoin แบบผิดกฎหมายลดลง สวนทางกับการฟอกเงินผ่าน Private Wallet

เห็นได้ชัดว่าปี 2020 เป็นปีแห่งการใช้งาน “กระเป๋าเงินแบบส่วนตัว” เนื่องจากเหล่าผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนนั้นจริงจังในข้อกำหนด KYC มากขึ้น แต่ทว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะกำลังกลายเป็นดาบสองคมอยู่ก็เป็นได้

Kittiphop Phuphusit

กระทรวงยุติธรรมมะกันรวบแก๊งค้ายาที่ฟอกเงินโดยใช้ Crypto

แม้จะผ่านการสอบสวนที่ยาวนานซึ่งใช้เวลาเกือบ 4 ปี แต่ในที่สุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหากับเหล่าผู้ค้ายาหัวใสที่หันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินสีเทาของตนเอง บอกได้เลยว่างานนี้โดนกันอ่วมแน่นอน!

นักวิเคราะห์ชี้ XRP อาจพุ่ง ‘จาก $2 สู่ $10’ ภายในไม่ถึงหนึ่งปี

ผู้เชี่ยวชาญ ETF ชี้ Bitcoin พิสูจน์ตัวเองเหนือ “ตำนานดอกทิวลิป” หลังยืนหยัดได้ตลอด 17 ปี

Bitfinex เผย! Bitcoin อาจดีดกลับชั่วคราว หลังตลาดเริ่มมีสัญญาณทรงตัว

รัฐเท็กซัสเข้าซื้อ Bitcoin เป็นครั้งแรก มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์ ผ่านกองทุน IBIT ของ BlackRock พร้อมเดินหน้าถือครองเอง

ค่าธรรมเนียมธุรกรรมบนเครือข่าย XRP ร่วง 89% นักวิเคราะห์เตือนราคาอาจหลุดต่ำกว่า 1.75 ดอลลาร์

ผลสำรวจเผย 6 ใน 10 ของมหาเศรษฐีชาวเอเชียวางแผนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในคริปโต

Bitcoin กลับมา FOMO อีกครั้งหลังดีดแตะ 94,000 ดอลลาร์ แต่นักวิเคราะห์เตือน FED อาจดับความร้อนแรงของตลาด

ตลาดขาลงของ NFT รุนแรงขึ้นอีกระดับ หลังยอดขายรายเดือนร่วงแตะจุดต่ำสุดของปี