Money Laundering

คดีฟอกคริปโตในปี 2021 เพิ่มขึ้น 25%

คดีฟอกคริปโตในปี 2021 มีมากถึง 8.6 พันล้าน แต่ก็ยังไม่สามารถทำลายสถิติสูงสุดได้ ซึ่งโปรโตคอล DeFi ตกเป็นเป้าหมายที่ถูกก่อคดีอาชญากรรมมากที่สุด

อังกฤษยึดคริปโต 180 ล้านปอนด์ จากขบวนการฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่ตำรวจในลอนดอนได้จับกุมขบวนการฟอกเงินด้วยช่องทางของสกุลเงินดิจิทัล โดยมีการยึดคริปโตมูลค่า 180 ล้านปอนด์ ซึ่งการยึดที่มีจำนวนที่มากที่สุดในสหราชอาณาจักร

ข่าว Bitcoin

การใช้ Bitcoin แบบผิดกฎหมายลดลง สวนทางกับการฟอกเงินผ่าน Private Wallet

เห็นได้ชัดว่าปี 2020 เป็นปีแห่งการใช้งาน “กระเป๋าเงินแบบส่วนตัว” เนื่องจากเหล่าผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนนั้นจริงจังในข้อกำหนด KYC มากขึ้น แต่ทว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะกำลังกลายเป็นดาบสองคมอยู่ก็เป็นได้

Kittiphop Phuphusit

กระทรวงยุติธรรมมะกันรวบแก๊งค้ายาที่ฟอกเงินโดยใช้ Crypto

แม้จะผ่านการสอบสวนที่ยาวนานซึ่งใช้เวลาเกือบ 4 ปี แต่ในที่สุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหากับเหล่าผู้ค้ายาหัวใสที่หันมาใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินสีเทาของตนเอง บอกได้เลยว่างานนี้โดนกันอ่วมแน่นอน!

สว. 'Elizabeth Warren' เปิดข้อมูล พบสหรัฐนำเข้ายาเสพติดจากจีน - ผ่านการชำระเงินโดยใช้ Bitcoin

Santiment มีรายงานพบกิจกรรมเครือข่าย XRP เพิ่มขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ - สิ่งนี้บ่งบอกอะไร?

อินโดนีเซียเอาจริง! เกาะบาหลีสั่งคุมเข้มมาตรการ 'ห้ามใช้คริปโตชำระเงิน' - ย้ำเทรดได้แต่ใช้จ่ายไม่ได้

ซีโอโอ 'The Sandbox' บุก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์! เปิดพื้นที่สร้าง ‘Metaverse Campus’ คาดพร้อมใช้ปีนี้

Robinhood ซุ่มโอน 8% ของปริมาณ Dogecoin ทั้งโลก ไปยัง address ปริศนา - สิ่งนี้กำลังบอกอะไรเรา?

สำรวจราคา KUB ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง? หลังมีข่าว ‘Gulf Binance’ ได้ License จาก ก.ล.ต.

อเมริกา ขึ้นแท่นอันดับ 1 'บ้าเหรียญมีม' พร้อมเปิดรายชื่อ เหรียญไหนบ้าง? ได้รับความนิยมสูงสุด

คดีฟอกคริปโตในปี 2021 เพิ่มขึ้น 25%

อังกฤษยึดคริปโต 180 ล้านปอนด์ จากขบวนการฟอกเงิน

Bitcoin สามารถล่มสลายได้อย่างไร

การใช้ Bitcoin แบบผิดกฎหมายลดลง สวนทางกับการฟอกเงินผ่าน Private Wallet

กระทรวงยุติธรรมมะกันรวบแก๊งค้ายาที่ฟอกเงินโดยใช้ Crypto

Satoshi มาเอง! เปิดตัว AI chatbot จำลองเป็นผู้สร้าง Bitcoin - พร้อมให้ความรู้ผ่านตัวละคร