จับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม Crypto รัสเซีย

ทางการโปแลนด์เข้าจับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม Crypto อย่าง Wex Dmitry Vasiliev ในกรุงวอร์ซอหลังจากมีคดีความทางกฎหมายในปี 2017

จับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม crypto ของรัสเซีย

เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ Wyborcza ของโปแลนด์เสนอรายงานเกี่ยวกับการจับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม crypto Wex Dmitry Vasiliev ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงวอร์ซอ

การจับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม Crypto WEX

ถึงเเม้ Vasiliev จะเป็นผู้บริสุทธิ์ภายใต้เขตอำนาจศาลของโปแลนด์ ทว่าสำหรับประเทศอื่น ๆ อย่างคาซัคสถานเขามีคดีฉ้อโกงอย่างเปิดเผยว่าเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ระหว่างการหลบหนี จึงมีการหารือเกี่ยวถึงความเป็นไปได้ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

เเพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Wex ที่เขาเป็นผู้บริหารรู้จักกันก่อนหน้านี้ในชื่อเเพลตฟอร์ม BTC-e เเละได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น WEX หลังจากมีปัญหาและถูกฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายเมื่อปี 2017

Wex หรือชื่อเดิม BTC-e เป็นเเพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto ที่ชื่อเรื่องความไม่โปร่งใสในช่วงแรก ๆ ของยุคอุตสาหกรรม cryptocurrency โดยเเพลตฟอร์มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินสำหรับการแฮ็ค crypto ครั้งใหญ่จำนวนมาก รวมถึงเหตุการณ์คดีการเเฮ๊คเว็บเทรดอย่าง Mt. Gox อันโด่งดัง

ประวัติอันโชกโชนของ Dmitry Vasiliev

Vasiliev ในฐานะพนักงานของเเพลตฟอร์ม BTC-e ในอดีดถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ในการซื้อขาย crypto ให้เเก่นักลงทุนจากจีน ส่งผลให้เจ้าของเเพลตฟอร์มดังกล่าวถูกตั้งข้อหาฟอกเงินมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในรูปแบบ Bitcoin ในช่วงหกปี จนในที่สุดมีการออกหมายจับเพื่อจับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม crypto หลังเข้าจับกุมร่วมกระบวนการชื่อว่า Alexander Vinnik ในกรีซและถูกสอบสวนโดยทางการสหรัฐ

หลังจากที่ Vinnik ถูกจับกุมไม่กี่เดือน Vasiliev กลายเป็นผู้บริหารของเเพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto Wex ที่ถูกรีแบรนด์ใหม่ ซึ่งเเพลตฟอร์ม Wex ยังคงยึดตำแหน่งในรายชื่อเเพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto 10 อันดับแรกด้วยมูลค่าการซื้อขาย 80 ล้านดอลลาร์ต่อวันถึงสิ้นสุดปีปฏิทิน

เนื่องจากเเพลตฟอร์มการถูกกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินดังกล่าว ยักษ์ใหญ่อย่าง Binance ได้ขึ้นบัญชีดำเเพลตฟอร์ม Wex เพียงหนึ่งปีหลังเหตุการณ์ การตัดสินใจครั้งนั้นส่งผลให้เเพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto wex ต้องปิดการให้บริการลง

ก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2019 ได้มีการจับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม crypto มาเเล้วครั้งหนึ่งโดยทางการอิตาลีแต่ไม่นานก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากเกิดข้อผิดพลาดในคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

Read more about:

Involve

เทรดคริปโตให้เป็นเรื่องง่าย

สวัสดี 🇹🇭 ประเทศไทย พวกเราขอใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. แล้วนะ

อ่านเพิ่มเติม
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Regulations

ลงทุนคริปโต

ตามจีนมาติดๆ แบงก์ชาติอียิปต์ลั่น ใคร ‘ลงทุนคริปโต’ มีสิทธิ์ถูก ‘จำคุก’

ธนาคารกลางของประเทศอียิปต์ได้มีการออกคำเตือนกับนักลงทุนทุกคนแล้วว่า ใครก็ตามที่ได้ลงทุนในเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่จะต้องได้รับบทลงโทษ
วิสัยทัศน์คริปโต

รัสเซียเห็นชอบเดินหน้าพัฒนาวิสัยทัศน์คริปโตเร็ว ๆ นี้

ธนาคารกลางของประเทศรัสเซียกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการเห็นชอบกับทางรัฐบาลแล้วเกี่ยวกับการวิสัยทัศน์ในเรื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ก.ล.ต.

เดือด! ก.ล.ต. ฟ้องผู้กระทำผิด Bitkub-Satang 5 ราย เหตุเบี้ยวค่าปรับ ‘ปลอมวอลุ่มเทรด’

ก.ล.ต. สั่งฟ้องผู้กระทำผิด 5 ราย ประกอบด้วย Bitkub 3 ราย และ Satang 2 ราย หลัง 'ไม่จ่ายค่าปรับ' กรณีปลอมวอลุ่มเทรดในเอ็กซ์เช้นจ์เมื่อกลางปี
พัฒนาคริปโต

ทำเนียบขาวเปิดผนึก รายงานเกี่ยวกับการร่างกฎหมายและพัฒนาคริปโต

ทำเนียบขาวของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะวางโครงร่างสินทรัพย์ดิจิทัลภายในระยะเวลา 6 เดือน