Blockchain

กฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการทำ KYC กำลังเข้มข้นขึ้นตามมาตรการรัฐบาล

Shutterstock 758357752 Min Scaled.jpg

ผู้บริหารของบริษัท Trulioo ชี้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการด้านการทำ KYC นั้นจะเป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจ Exchange รายใดจะอยู่รอดในตลาดต่อไป

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินหรือ (Anti-Money Laundering Law) นั้นได้มีการบังคับใช้ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งแม้ว่าจะมีเนื้อหาสาระต่างกันตามพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่นั้นมุ่งเน้นที่จะควบคุมการและติดตามกิจกรรมนอกกฎหมายซึ่งใช้กลอุบายและวิธีการต่างๆในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อให้สามารถนำเงินดังกล่าวนั้นไปใช้ต่อไปได้

การทำ KYC

กระบวนการทำ KYC หรือการตรวจสอบตัวตนของลูกค้านั้นเป็นหนึ่งในมาตราการในการป้องกันการฟอกเงินตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการให้บริการต่างๆที่มีการเกี่ยวข้องกับการนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าฝากหรือลงทุนในการดำเนินการ เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการตั้งแต่เงื่อนไขการสมัครเข้ารับบริการจนถึงเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการใช้บริการ เป็นต้น

ดังนั้นแล้ว การดำเนินการของบริษัท Exchange ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับสกุลเงิน Cryptocurrency นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้รวมถึงท่าทีของฝั่งรัฐบาลนั้นได้มีควาเข้มข้นมากขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการคริปโต เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นช่องทางในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากภาครัฐถึงการการไหลเวียนของสกุลเงินคริปโตนอกตลาดที่ถูกกำกับได้อย่างดีอีกด้วย

เสียงจากผู้บริหาร Trulioo

บริษัท Trulioo นั้นเป็นผู้ให้บริการในด้านการตรวจสอบและการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน โดยบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเหล่านี้โดยตรง ทางผู้บริหารอย่างนาย Anatoly Kvitnitsky ได้ออกมากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการตรวจสอบผู้ใช้บริการจะเข้ามาเป็นตัวชี้วัดทิศทางการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการซื้อขายสกุลเงินคริปโต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

Image 50 1 1024x576.png

เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทางบริษัทจึงได้มีการเปิดให้บริการ EmbedID ซึ่งเป็นการช่วยประมวลผลกระบวนการ KYC ของบริษัทต่างๆด้วยระบบอัตโนมัติในช่วงวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์ในการให้บริการแก่บริษัทที่มีฝ่ายด้านการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือฝ่าย Compliance ขนาดเล็กเพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินการเท่าเทียบกับที่องค์ขนาดใหญ่อย่างธนาคารพาณิชย์ ซึ่งการให้บริการของ Trulioo นั้นจะเป็นการให้บริการอย่างครบวงจรตามแต่ละประเทศอีกด้วย

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

โมเดลการเติบโตแบบ 'Power Law' คาดการณ์ราคา Bitcoin พุ่งแตะ 200,000 ดอลลาร์ในปี 2025
Bitcoin ทรงตัวเหนือ 90,000 ดอลลาร์ แต่ดัชนีความโลภเริ่มแผ่ว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
ARK Invest ปรับคาดการณ์ราคาขาขึ้นของ Bitcoin ปี 2030 แตะ 2.4 ล้านดอลลาร์ ชูบทบาท “ทองคำดิจิทัล” และแรงหนุนจากสถาบัน
Spot Bitcoin ETFs ในสหรัฐฯ ดันเงินไหลเข้าแตะ 3 พันล้านดอลลาร์เป็นสัปดาห์แรกในหลายเดือน