Anti Money Laundering

  • Cedric Gerbehaye Brazil Bope Elite Police 01

    ตำรวจสุดเจ๋งพร้อมต่อต้านการ ฟอกเงินคริปโต ให้หมดไป!

    ตำรวจในสหพันธรัฐบราซิลเปิดตัวหน่วยปฏิบัติการที่มีชื่อว่า Operation Compliance ซึ่งเป็นการสอบสวนอาชญากรรมการฟอกเงินคริปโตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การสอบสวนส่งผลให้มีการดำเนินการตามหมายจับหลายฉบับทั่วประเทศ
  • ศาลลอนดอนสั่ง Binance ดำเนินการติดตามแฮกเกอร์

    ศาลลอนดอนสั่ง Binance ดำเนินการติดตามแฮกเกอร์

    ศาลลอนดอนมีคำสั่งให้ Binance ดำเนินการติดตามแฮกเกอร์และระงับบัญชีของ Fetch.ai หลังจากตกเป็นเหยื่อของการแฮ็กระบบมูลค่า 2.6 ล้านดอลลาร์
  • การกระทำผิดกฎหมาย Crypto ในจีน

    อัตราการกระทำผิดกฎหมาย Crypto ในจีนลดลงในปี 2021

    อัตราการกระทำผิดกฎหมาย Crypto ในจีนลดลงจากปี 2019 ที่มีการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์ผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลของจีน
  • Photo 1613507205442 98F7D767Eecb

    OK Group ร่วมมือกับจีนต่อสู้กับการฟอกเงินด้วย Blockchain

    OK Group จะเริ่มทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยหนานจิงของจีน สนับสนุนเทคโนโลยี Blockchain เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน
  • Benjamin Delo

    ผู้ก่อตั้ง BitMEX ยอมจำนนต่อคดีฟอกเงิน

    Benjamin Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX บริการการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ Crypto ได้เข้ามอบตัวกับทางการสหรัฐเพื่อเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน และพร้อมที่จะลุยต่อสู้ความจริงในชั้นศาล
Join our community

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

Weekly crypto news, right to your mailbox

Let us deliver latest news daily straight to your mailbox