Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

การใช้ Bitcoin แบบผิดกฎหมายลดลง สวนทางกับการฟอกเงินผ่าน Private Wallet

เห็นได้ชัดว่าปี 2020 เป็นปีแห่งการใช้งาน “กระเป๋าเงินแบบส่วนตัว” เนื่องจากเหล่าผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนนั้นจริงจังในข้อกำหนด KYC มากขึ้น แต่ทว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะกำลังกลายเป็นดาบสองคมอยู่ก็เป็นได้

Photo 1604682214367 36803402B4F7

Elliptic ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกเชนได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของแนวโน้มในการใช้ Crypto แบบผิดกฎหมาย

โดยจากการศึกษาของบริษัทที่เปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้ ระบุว่าสัดส่วนของการทำธุรกรรมด้วย Bitcoin (BTC) ที่ทาง บริษัทสามารถเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมทางอาญานั้นลดลงอย่างแน่นอนเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในปี 2012

Tom Robinson หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ Elliptic อธิบายกับสื่อมวลชนว่านี่เป็นผลมาจากแนวโน้มหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม Crypto ซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริการการแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น การบังคับใช้กฎหมายทั้งหลาย และการเติบโตของเหล่าบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Elliptic เอง

ที่น่าสนใจไปกว่านั้น Robinson ยังกล่าวอีกว่าการใช้โดยงานทั่วไปนั้นได้โตเป็นพลุแตก

Tom Robinson
Tom Robinson หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ และผู้ร่วมก่อตั้ง Elliptic

“กรณีตัวอย่างการใช้งานของ Crypto ในรูปแบบอื่น ๆ (ที่นอกเหนือจากสิ่งผิดกฎหมาย) กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก โดยการเก็งกำไรถือเป็นการใช้งานที่โดดเด่นที่สุด ซึ่ง Crypto ส่วนใหญ่จะถูกส่งระหว่างบริการการแลกเปลี่ยนเท่านั้น และมูลค่าของธุรกรรมเหล่านั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเลยแม้แต่น้อย”

อย่างไรก็ตามเหล่าผู้ไม่ประสงค์ดีก็ยังคงค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการสร้างผลกำไรแบบไม่ชอบมาพากลผ่านอุตสาหกรรม Crypto ซึ่งทาง Elliptic ตั้งข้อสังเกตว่าการละเมิดกฎหมายด้วย Crypto Mixing หรือบริการที่ช่วยปกปิดการทำธุรกรรมคริปโตนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ทว่าการใช้งานเหล่า Private Wallet หรือกระเป๋าเงินส่วนตัวไปในทางมิชอบกลับเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ซึ่งการเพิ่มแรงกดดันทางกฎหมาย และการตั้งข้อหาทางอาญาต่อผู้ประกอบการอาจเปลี่ยนให้อาชญากรเลิกพึ่งพา Crypto Mixing หลังจากใช้มันมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และสิ่งนี้อาจต้องขอบคุณบริษัททั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัว Elliptic เอง หรือแม้แต่คู่แข่งอย่าง Cyphertrace และ Chainalysis ที่สามารถติดตามเหรียญผ่าน Mixer  (บริการปกปิดการทำธุรกรรม) ทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

แต่แล้วการเผชิญหน้ากับการเรียกร้องของระบบ Know Your Customer (KYC) ทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นได้ทำให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนทั้งหลายได้สูญเสียพื้นที่ของพวกเขากลายไปเป็นปลายทางสำหรับการใช้ Crypto แบบผิดกฎหมาย โดยดูได้จากยอดกระเป๋าเงินส่วนตัวได้พุ่งสูงขึ้น

David Carlisle จาก Elliptic กล่าวว่า

“แนวโน้มที่สำคัญที่สุดที่เราสังเกตเห็นคือการใช้กระเป๋าสตางค์เพื่อความเป็นส่วนตัวที่เพิ่มขึ้น เช่น Wasabi Wallet ในกระบวนการการฟอกเงิน โดยในปี 2020 อย่างน้อย 13% ของรายได้ทางอาญาทั้งหมดใน Bitcoin ถูกส่งผ่านกระเป๋าเงินส่วนตัวซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2% ในปี 2019”

อย่างไรก็ตาม Elliptic มีความรู้ที่จำกัด กี่ยวกับต้นกำเนิดความผิดทางอาญาหรืออื่น ๆ ของเงินที่ต้องผ่านกระเป๋าเงินส่วนบุคคลเหล่านี้ แต่ในการตอบคำถามที่ว่า Elliptic รู้ได้อย่างไรว่า Bitcoin ผ่าน Wasabi Wallet นั้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่? Tom Robinson ก็ระบุเอาไว้ว่า

“โดยทั่วไปเราดูแบบตรง ๆ ไม่ได้ – เราเพียงสามารถดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้น และอะไรกำลังจะออกมา แต่เรายังไม่สามารถเชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันได้”

Read more about:

Your Ad could be here 👋

Interested in advertising?

Click on the button below to contact for details

Contact us
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bitcoin

ผู้เขียนหนังสือขายดี

กลับลำแล้ว! ผู้เขียนหนังสือขายดีล่าสุดมองเห็นบิทคอยน์สดใสและรอจังหวะเข้าไปซื้อเพิ่มอีกครั้ง

ผู้เขียนหนังสือขายดีอย่าง Robert Kiyosaki ได้ออกมากลับลำอีกครั้ง หลังจากที่เขาเคยทำนายว่า จะเกิดวิกฤตในช่วงเดือนตุลาคม
เสี่ย Big Short

เสี่ย Big Short ยอมรับ ไม่ได้ชอร์ตบิทคอยน์ แม้มองว่าจะอยู่ในช่วงฟองสบู่ก็ตาม

เสี่ย Big Short หรือ Michael Burry ได้ออกมายอมรับว่า เขาไม่ได้ชอร์ตบิทคอยน์ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อคำพูดของเขาเท่าไรนัก
Grayscale จะแปลงกองทุน Bitcoin Trust (Gbtc) ให้เป็น Bitcoin Etf

Grayscale จะแปลงกองทุน Bitcoin Trust (GBTC) ให้เป็น Bitcoin ETF

Grayscale Investments ประกาศว่า พวกเขาได้ยื่นแบบฟอร์ม 19b-4 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแปลง Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ให้เป็นกองทุน Bitcoin Spot ETF
กองทุน Bitcoin Futures Etf ตัวที่ 2 อาจเริ่มซื้อขายในสัปดาห์นี้

กองทุน BITCOIN FUTURES ETF ตัวที่ 2 อาจเริ่มซื้อขายในสัปดาห์นี้

นักวิเคราะห์จาก Bloomberg เผยว่ากองทุน Valkyrie Bitcoin Strategy ETF อาจเริ่มซื้อขายได้ในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากองทุน ProShares ETF Bitcoin Futures อาจเริ่มซื้อขายในวันที่ 19 ตุลาคมนี้