พบ Sam Bankman-Fried อาจกำลัง 'ลักลอบ' ถอนคริปโต $684,000 ขณะปล่อยตัวชั่วคราว
แกะข้อมูล On-chain พบ Sam Bankman-Fried อาจกำลัง 'ลักลอบ' ถอนคริปโตรวมมูลค่า 684,000 ดอลลาร์ ไปยังเว็บเทรดที่ไม่มี KYC
แกะข้อมูล On-chain พบ Sam Bankman-Fried อาจกำลัง 'ลักลอบ' ถอนคริปโตรวมมูลค่า 684,000 ดอลลาร์ ไปยังเว็บเทรดที่ไม่มี KYC
มีรายงานว่า Sam Bankman-Fried อดีตซีอีโอและผู้ก่อตั้ง FTX ได้ ‘ลักลอบ’ ถอนคริปโตของตนออกมาเป็นมูลค่า 684,000 ดอลลาร์ไปยังเว็บเทรดต่างๆ ในประเทศ Seychelles (ที่ไม่มีระบบยืนยันตัวตน) ในขณะที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ในสหรัฐฯ และถูกศาลสั่งห้ามทำธุรกรรมเกิน 1,000 ดอลลาร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
บทความที่เกี่ยวข้อง - เปิดชีวิต 'Sam Bankman-Fried' วัน ๆ ทำอะไร? หลังได้รับการประกันตัว
โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยนักวิเคราะห์ DeFi ชื่อ BowTiedIguana ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัววันที่ 29 ธันวาคม หลังจากที่พบว่าหลาย wallet คริปโตที่อาจมีความเชื่อมโยงกับ Sam Bankman-Fried, Alameda Research มีการโอนเหรียญ Ethereum (ETH) ที่มีอยู่ทั้งหมดไปยัง wallet ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ (0x7386) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคมที่ผ่านมา
BowTiedIguana https://twitter.com/BowTiedIguana/status/1608653434387050496?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1608653437784453122%7Ctwgr%5Eee880235a7ab223028d94c6549f9de70085ccc37%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Fftx-founder-reportedly-cashes-out-684k-after-being-released-on-bail
จากนั้นจึงโอนคริปโตชุดดังกล่าวจากไปยังอีก wallet หนึ่ง (0x64e9) รวม 750 ETH มูลค่าราว 684,000 ดอลลาร์ และยังพบว่ามี 11 wallet คริปโตที่มีความเกี่ยวข้องกับ Alameda Research โอนเข้าไปอีกรวมกว่า 1 ล้านดอลลาร์ จากนั้นจึงโอนเหรียญทั้งหมดไปยังเอ็กซ์เช้นจ์คริปโตแห่งต่างๆ ในประเทศ Seychelle ที่ไม่จำเป็นต้องมี KYC
น่าสนใจตรงที่แทบทุก wallet ที่โอนมายัง wallet ใหม่นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Alameda Research แทบจะทั้งสิ้น อ้างอิงจาก BowTiedIguana
ซึ่งถ้าหากธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นโดน Sam Bankman-Fried จริง ก็จะเป็นการละเมิดคำสั่งศาลที่มีคำสั่งห้ามทำธุรกรรมเกิน 1,000 ดอลลาร์ รวมไปถึงบ้านของเจ้าตัวยังต้องมีค่าใช้จ่ายหนักต่างๆ อย่างเช่นค่าจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัยถึงสัปดาห์ละ 10,000 ดอลลาร์ หลังจากที่ถูกคุกคามหนัก ที่ถึงขนาดมีการ ‘ขู่ฆ่า’ เกิดขึ้น
อ่านข่าวต่อ - พบรายงาน SBF ถูกขู่ฆ่า! - ต้องจ้างบ.รักษาความปลอดภัยสุดแพงอารักษ์ขา
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การลงทุนมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการลงทุนทุกครั้ง
ข้อมูลในบทความนี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Cryptosiam ไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และไม่มีสิ่งใดในบทความนี้ที่ควรใช้เป็นคำแนะนำหรือชักชวน ให้ซื้อหรือขายคริปโต รวมทั้งการประเมินใดๆ ไม่มีข้อความใดในบทความที่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย วิชาชีพ การลงทุน และ/หรือทางการเงิน และ/หรือคำนึงถึงความต้องการเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดของแต่ละบุคคล
Cryptosiam และบริษัทในเครือ ขอปฏิเสธความรับผิด หรือความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ และการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลในบทความนั้น เป็นความเสี่ยงของผู้อ่าน และถือเป็นความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว
