จับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม Crypto รัสเซีย

เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ Wyborcza ของโปแลนด์เสนอรายงานเกี่ยวกับการจับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม crypto Wex Dmitry Vasiliev ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงวอร์ซอ

การจับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม Crypto WEX

ถึงเเม้ Vasiliev จะเป็นผู้บริสุทธิ์ภายใต้เขตอำนาจศาลของโปแลนด์ ทว่าสำหรับประเทศอื่น ๆ อย่างคาซัคสถานเขามีคดีฉ้อโกงอย่างเปิดเผยว่าเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ระหว่างการหลบหนี จึงมีการหารือเกี่ยวถึงความเป็นไปได้ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

เเพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต Wex ที่เขาเป็นผู้บริหารรู้จักกันก่อนหน้านี้ในชื่อเเพลตฟอร์ม BTC-e เเละได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น WEX หลังจากมีปัญหาและถูกฟ้องดำเนินคดีทางกฎหมายเมื่อปี 2017

Wex หรือชื่อเดิม BTC-e เป็นเเพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto ที่ชื่อเรื่องความไม่โปร่งใสในช่วงแรก ๆ ของยุคอุตสาหกรรม cryptocurrency โดยเเพลตฟอร์มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินสำหรับการแฮ็ค crypto ครั้งใหญ่จำนวนมาก รวมถึงเหตุการณ์คดีการเเฮ๊คเว็บเทรดอย่าง Mt. Gox อันโด่งดัง

ประวัติอันโชกโชนของ Dmitry Vasiliev 

Vasiliev ในฐานะพนักงานของเเพลตฟอร์ม BTC-e ในอดีดถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ในการซื้อขาย crypto ให้เเก่นักลงทุนจากจีน ส่งผลให้เจ้าของเเพลตฟอร์มดังกล่าวถูกตั้งข้อหาฟอกเงินมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ในรูปแบบ Bitcoin ในช่วงหกปี จนในที่สุดมีการออกหมายจับเพื่อจับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม crypto หลังเข้าจับกุมร่วมกระบวนการชื่อว่า Alexander Vinnik ในกรีซและถูกสอบสวนโดยทางการสหรัฐ

หลังจากที่ Vinnik ถูกจับกุมไม่กี่เดือน Vasiliev กลายเป็นผู้บริหารของเเพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto Wex ที่ถูกรีแบรนด์ใหม่ ซึ่งเเพลตฟอร์ม Wex ยังคงยึดตำแหน่งในรายชื่อเเพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto 10 อันดับแรกด้วยมูลค่าการซื้อขาย 80 ล้านดอลลาร์ต่อวันถึงสิ้นสุดปีปฏิทิน

เนื่องจากเเพลตฟอร์มการถูกกล่าวหาว่ามีการฟอกเงินดังกล่าว ยักษ์ใหญ่อย่าง Binance ได้ขึ้นบัญชีดำเเพลตฟอร์ม Wex เพียงหนึ่งปีหลังเหตุการณ์ การตัดสินใจครั้งนั้นส่งผลให้เเพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Crypto wex ต้องปิดการให้บริการลง

ก่อนหน้านี้ในช่วงปี 2019 ได้มีการจับกุมอดีตผู้บริหารแพลตฟอร์ม crypto มาเเล้วครั้งหนึ่งโดยทางการอิตาลีแต่ไม่นานก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากเกิดข้อผิดพลาดในคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน