ก.ล.ต. สหรัฐฯ เผยรายชื่อบริษัท Crypto ที่ส่อแววหลอกลวงนักลงทุนต่างชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ได้เรียกบริษัทลงทุนต้องสงสัยกว่า 28 แห่งที่อ้างว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษา และทำธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริงหลากหลายประการ

โดยหน่วยงานกำกับดูแลได้ขีดชื่อบริษัทอย่าง SmartCoins24, eclaws International Inc., RetireWell Investors, Passive Trade Plan และ AxTrading-Investment ว่าเป็นบริษัทอันตราย หรือ Red – Flagged Companies ซึ่งรายชื่อบริษัทข้างต้นทั้งหมดประกอบกิจการด้านการให้บริการ Blockchain และ Crypto บนเว็บไซต์ของตน

นอกจากนี้สำนักงาน ก.ล.ต. ยังได้ทำการระบุรายชื่อบริษัทต้องสงสัยเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง โดยบริษัทดังกล่าวมีนามว่า PAUSEซึ่งอ้างว่าสามารถช่วยให้นักลงทุน “หลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงได้”

เว็บไซต์เหล่านี้มักมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน

ดูเหมือนว่าบนเว็บไซต์ขององค์กรหลอกลวงเหล่านั้นจะพยายามหว่านล้อมบรรดานักลงทุนด้วยคำต้อนรับแสนหวาน และคำกล่าวอ้างที่น่าหลงใหล ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง ก.ล.ต. เคยออกมาตักเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้นแล้ว โดยระบุว่าโปรดระวังเว็บไซต์ใดที่มักมีการสัญญารับประกันผลตอบแทนที่สูง, การใช้ภาษาที่ซับซ้อนยากที่จะเข้าใจ และดูเป็นข้อเสนอที่ดีเกินไป เนื่องจากอาจมีความเป็นไปได้ที่เหล่านักลงทุนอาจถูกหลอกลวงให้ทำการลงทุนกับองค์กรเหล่านั้นได้นั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น สัญญาของบริษัท Smartcoins 24 นั้นระบุว่า “แลกเปลี่ยนเหรียญที่มาแรงที่สุดในปี 2018” ส่วนคำแนะนำตัวของบริษัท Passive Trade Plan ก็กล่าวว่า “หน่วยงานด้านการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ”และทางเว็บไซต์ของ AxTrading-Investment ทำการโฆษณาว่า “บริการซื้อขาย Bitcoin ของเราเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล เช่นเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Bitcoin และนังลงทุนBitcoin รายใหญ่”

ซึ่งความพยายามในการรวบรวมรายชื่อองค์กรต้องสงสัยของก.ล.ต.นั้นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี หลังจากที่บรรดานักลงทุนได้ออกมาร้องเรียนบริษัทอันตรายทั้ง 28 แห่งด้วยตนเอง โดยทางสำนักงานกำกับดูแลกล่าวว่าบริษัทเหล่านั้นใช้ประโยชน์จากการบิดเบือนข้อมูลเพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนต่างชาติ และใช่ว่าจะหากปิดตัวหนีไปก่อนแล้วจะรอดพ้น เพราะมีการรายงานว่าบริษัทอย่าง FXBitcash, Cryptobravos และ BitminingFX ที่ซึ่งได้ทำการปิดเว็บไซต์ขององค์กรลงแล้ว แต่ก็ยังชื่อปรากฏอยู่ในลิสต์ของ ก.ล.ต.

สิ่งที่นักลงทุนควรระมัดระวัง

ทาง ก.ล.ต. ได้ออกมาเตือนสาธารณชนอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับโอกาสทางการลงทุนในวงการ Crypto ที่ดีเกินความเป็นจริง โดยในอดีตที่ผ่านมาเหล่าคณะกรรมการได้เคยออกมาเตือนนักลงุทนให้หลีกเลี่ยงการถูกกวาดล้างด้วยการใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นเครื่องมือการหลอกลวง และส่งเสริมให้พวกเขาทำการค้นคว้าถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน แทนที่จะหลงเชื่อไปกับโฆษณาชวนเชื่อจากผู้มีชื่อเสียง, นักกีฬา, ศิลปิน หรือดาราดังรายอื่น ๆ

หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่าบรรดาผู้มีชื่อเสียง และบุคคลอื่น ๆ ที่เพิ่งทำการโปรโมท Initial Coin Offering หรือ ICO (เครื่องมือการระดมทุนในโครงการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัท Startup ที่ใช้การออกโทเคนดิจิทัลมาเสนอขายให้กับนักลงทุนที่สนใจ) ไปได้ไม่นาน โดยทางหน่วยงานมักออกประกาศเตือนนักลงทุนถึงการหลอกลวงด้าน Crypto และ ICO อยู่บ่อยครั้ง และขอให้พวกเขาระมัดระวังถึงโอกาสในการลงทุนที่ดีเกินคาด และการถูกกดดันให้ตัดสินใจทำการลงทุนอย่างรวดเร็วจากองค์กรข้างต้นเป็นอย่างมาก