'CZ' โดนข้อหาอะไรบ้าง? หลัง CFTC ฟ้องศาล พร้อมข้อกล่าวหายาวเหยียด

ไม่กี่วันมานี้คงได้ยินข่าว CZ โดน CFTC ฟ้องร้องกันไปแล้ว แล้วก็ไม่ใช่แค่ข้อหาสองข้อหา แต่กลับโดนซะยาวเป็นหางว่าว (แค่เอกสารก็ยาว 74 หน้าแล้ว)

อ่านข่าวต่อ - ด่วน! CFTC ยื่นฟ้อง ‘CZ’ ซีอีโอ Binance ข้อหากระทำผิดข้อบังคับ หลายกระทง! - CryptoSiam

แล้ว CZ โดนข้อหาอะไรไปบ้างละ?

- ข้อหา 1: บริษัทเสนอขาย Derivative หรืออนุพันธ์ (ที่ประกอบด้วย futures, options ต่างๆ) โดยไม่ได้ลงทะเบียนในสหรัฐฯ ซึ่งผิดกฎหมาย โดยบริษัทก็รับทราบดี

- ข้อหา 2: CZ เคยแนะนำให้พนักงานของเขาเองปลอมแปลงที่อยู่ เพื่อหลบหนีกฎหมายจากการกระทำผิด

- ข้อหา 3: CTFC กล่าวหาว่า Binance สาขา Global กำลังใช้ binance.us เป็นฉากบังหน้า เพื่อเป็นการปิดบังระบบการทำงานและปิดบังการเข้าถึงจริงๆ ของ Exchange

- ข้อหา 4: นอกจากที่แนะนำพนักงานให้ปลอมแปลงที่อยู่แล้ว Binance ยังแนะนำให้ลูกค้าในสหรัฐฯ หลบเลี่ยงกฎหมายโดยการใช้ VPN หรือวิธีการอื่นๆ

- ข้อหา 5: Binance ยังเคยแนะนำให้ลูกค้าสถาบันหลีกเลี่ยงข้อกำหนดต่างๆ โดยการสร้างบริษัทเปล่าๆ ขึ้นมาใหม่ (shell company) เพื่อใช้หลีกเลี่ยงข้อกฎหมายโดยเฉพาะ

CZ-Binance เคยโดนเตือนมาแล้ว

นอกจากนี้ เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส.ว.สหรัฐฯ Elizabeth Warren (ผู้ออกมาโจมตีคริปโตอยู่บ่อยๆ) พร้อมกับอีก 2 ส.ว. ก็เคยส่งจดหมายเตือนไปยัง CZ และกล่าวหาว่า Binance กำลังจงใจหลบเลี่ยงกฎหมาย, สนับสนุนอาชญากร, ปิดบังข้อมูลทางการเงิน ฯลฯ

และยังได้ช่วยให้อาชญากรและกลุ่มผู้ถูกคว่ำบาตรฟอกเงินไปได้แล้วกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์

อ่านข่าวต่อ - เล่นแรง! วุฒิสมาชิกสหรัฐยื่นจดหมายถึง CZ ขอให้ส่งข้อมูลงบดุลของ Binance ย้อนหลังเพื่อตรวจสอบ - CryptoSiam

คงต้องจับตากันต่อไปว่า หลังจากนี้ CZ หรือ Binance จะโดนอะไรต่อไป จะรอดไปได้ไหมจาก 'แคมเปญกวาดล้าง' ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ดูเหมือนจะไม่เบามือกับอุตสาหกรรมคริปโต จนผู้เล่นหลายรายในตลาดที่ยังเหลือรอดอยู่ ต่างหวาดกลัวสหรัฐฯ กันไปหมดแล้ว

อ่านข่าวต่อ - ซีอีโอ Coinbase ลั่นกลองรบ! ชักชวนผู้ใช้งานคริปโตเกือบ 50 ล้านคนในสหรัฐเลือกนักการเมืองที่สนับสนุนคริปโตเข้าสภา - CryptoSiam

อ่านข่าวต่อ - เริ่มเดือด! SEC ส่งหนังสือแจ้งเตือนว่าจะดำเนินคดีกับ Coinbase - CryptoSiam

อ้างอิง: Elation Finance, CoinDesk