ประเทศไซปรัส หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไซปรัส หนึ่งในประเทศทางตะวันออกกลาง อยู่ทางใต้ของประเทศตุรกี มีลักษณะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 จากทั้งหมดภายในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตะวันออก

ไซปรัสนั้นถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศที่สำคัญ แถมยังเป็นดินแดนที่มีระบบกฎหมายด้านภาษีแบบพิเศษเป็นของตนเอง ที่ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการโยกย้ายหรือเก็บกักเงินทุนของกลุ่มทุนข้ามชาติ เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นแหล่งที่หลบเลี่ยงภาระภาษีระหว่างประเทศชั้นดีนั่นเอง

และตอนนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัส (Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC) กำลังออกมาตักเตือนเหล่านักลงทุนเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่น่าสงสัยจากบริษัททั้งสิ้น 7 แห่ง ที่ซึ่งเสนอการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยทางการไซปรัสระบุบว่า การดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้นั้นเห็นได้ชัดเลยว่า “กระทำการอย่างผิดกฎหมาย”

แล้วเว็บไซต์ใดบ้าง? ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำ

CySEC ได้เผยแพร่เอกสารคำเตือน โดยระบุว่าบริษัทที่ดังต่อไปนี้ “ไม่มี” บริษัทใดเลยที่จดทะเบียนถูกต้องและได้รับการอนุมัติให้ให้บริการด้านการลงทุน ซึ่งเว็บไซต์ทั้ง 7 นั้น ได้แก่ fxg.market, 247firstinvest.com, keyoncapital.com, procloudoptions.online, cryptotradecentr.com, fxgrowcapital.com และ Meritkapital.net

เว็บลวงเหล่านี้ใช้คำกล่าวอ้างอย่างไรบ้าง?

cryptotradecentr.com หนึ่งในเว็บไซต์ที่ถูกระบุชื่ออยู่บนบัญชีดำ ได้วางตำแหน่งของตัวเองเป็นบริษัท Fintech ข้ามชาติที่ให้บริการการซื้อขายที่หลากหลาย โดยบริษัทผู้ได้รับข้อกล่าวหาด้านการฉ้อโกงแห่งนี้ได้เสนอบริการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราผ่านทางดิจิตอล (Forex) และยังอ้างว่าสามารถดูแลสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract for Difference – CFD) ของหุ้น, ดัชนี, สินค้าโภคภัณฑ์ หรือแม้แต่ Cryptocurrency บนหน้าหลักของเว็บไซต์

Crypto Trade Center ยังกล่าวอ้างอีกว่าพวกเขามีสำนักงานใหญ่อยู่ภายในออสเตรเลีย และลักเซมเบิร์ก ทั้งยังระบุว่าได้รับอนุญาต และควบคุมการทำงานโดย Commission de Surveillance du Secteur Financier ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินรายใหญ่ในลักเซมเบิร์ก

ไซปรัสปกป้องเหล่านักลงทุนเสมอ

CySEC ได้ทำงานอย่างหนักในการตรวจสอบบริการการลงทุนทั่วโลกเพื่อปกป้องนักลงทุนให้หลุดพ้นจากข้อเสนอที่หลอกลวง ย้อมไปในเดือนพฤษภาคม ปีนี้ พวกเขาก็ได้ทำการขึ้นบัญชีดำหลากหลายเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน Crypto และ Forex มาแล้ว โดยหนึ่งในนั้นคือบริษัทที่แทนตัวเองว่า “Binance Capital Options”

จากการรายงาน Binance Capital Options นั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน Crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Binance เลยแม้แต่น้อย โดยบริษัทดังกล่าวเป็นเว็บไซต์หลอกลวงในลักษณะการ “โคลนนิ่ง” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงนักลงทุนโดยใช้รายละเอียดต่าง ๆ ของพวกเขา แถม Binance Capital Options ยังเคยอ้างว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของ CySEC อีกด้วย!