Exchange

ประกาศใหม่ ปปง. ให้ธุรกิจคริปโตทำ KYC ลูกค้า ใช้เครื่อง Dip-Chip

Jpeg.jpg

ประกาศล่าสุดจาก ปปง. ให้ธุรกิจคริปโตรายงานข้อมูลส่วนตัวลูกค้าหากทำธุรกรรมเกินจำนวนที่กำหนดและผู้ประกอบธุรกิจต้องทำรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยด้วยหากเข้าเกณฑ์

ทำธุรกรรม 100,000 บาทขึ้นไปต้องรายงานข้อมูลส่วนตัว

ประกาศจากกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจจาก พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้และประกาศจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO) ได้มีการกำหนดให้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจทางการเงินที่จะต้องมีการดำเนินการตามประกาศเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC)

อ้างอิงจากประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่องแนวทางการระบุตัวตัวตนของแนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมาในการดำเนินการยืนยันตัวตนของลูกค้าอาจมีวิธีการใช้การเสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่องหรือ Dip-Chip Machine ด้วย โดยการยืนยันตัวตนด้วยวิธีการนี้จะเริ่มใช้บังคับนับตั้งแต่ 240 วันหลังจากมีประกาศประกาศบนราชกิจจานุเบกษาหรือตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อ้างอิงจากประกาศผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องมีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เช่น วันเดือนปีเกิด, สถานที่เกิด, ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้าด้วย หากลูกค้ารายนั้นได้มีการทำธุรกรรมเกินกว่า 100,000 บาทไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมในครั้งเดียวหรือหลาย ๆ ครั้งขึ้นไปแต่รวมแล้วเกิน 100,00 บาท หรือเมื่อมีเหตุที่น่าสงสัยว่าผู้ใช้งานรายได้จะทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า

โดยผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะต้องมีการดำเนินการตามประกาศภายใน 90 วันหลังจากที่มีการประกาศบนราชกิจจานุเบกษาหรือนับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ผู้ประกอบการก็ต้องรายงานธุรกรรมด้วย

การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจกระทำได้ผ่านการเสียบบัตรประชาชนของลูกค้าผ่านเครื่องอ่านชิปก็ได้ นั่นหมายความว่าลูกค้าจะต้องนำบัตรประชาชนตัวเองมายื่นต่อหน้าผู้ประกอบการด้วย นอกจากนี้หากธุรกิจมีการทำธุรกรรมเกินกว่า 2 ล้านบาทขึ้นไป ผู้ประกอบการต้องรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อ AMLO ด้วย

การออกประกาศมาเช่นนี้เป็นการสร้างภาระหน้าที่ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงินตามนิยามของหน่วยงาน AMLO และกฎหมายแม่รวมถึงกฎหมายลูกที่ออกมาใช้บังคับที่จะต้องรายงานข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารวมถึงธุรกรรม ซึ่งในส่วนนี้อาจทำให้ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานลดน้อยลงไปเพื่อดำเนินการตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของหน่วยงานรัฐ

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดลิสต์ '5 เหรียญ' ที่ค่า RSI เข้าใกล้พื้นที่ 'Overbought' ประจำสัปดาห์ (28/03/24)
นักวิเคราะห์ดัง ชี้! Solana มีโอกาสทำราคาเพิ่มขึ้นได้ถึง 35% - 45% จากระดับปัจจุบัน
ล่าสุดถึงแม้ Do Kwon ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ
Lookonchian เปิดลิสต์ 'memecoin' น่าจับตา!