Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

เกาหลีใต้พบการทำธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายเป็นเงินกว่า $1 พันล้าน

ประเทศเกาหลีใต้กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนประเด็นเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตและการฟอกเงิน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า $1.48 พันล้านจากการที่มีการทำธุรกรรมคริปโตนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย

Investigation Magnifying Glass 1200Xx3866 2175 0 202

ประเทศเกาหลีใต้กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนประเด็นเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตและการฟอกเงิน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า $1.48 พันล้านจากการที่มีการทำธุรกรรมคริปโตนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย

สอดคล้องกับรายงานของ The Korea Times ที่ชี้ว่า มีบุคคลกว่า 33 คนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายคริปโตข้ามชาติ

กลุ่มแรกเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่ข้ามชาติที่มีการแบนในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีการร่วมมือกับบุคคลที่สามในการทำการถอนเงินการซื้อขายคริปโตข้ามชาติ คิดเป็นเงินกว่า $700 ล้านด้วยกัน

กลุ่มที่สองเกี่ยวข้องกับการโอนเงินเพื่อซื้อขายคริปโตข้ามชาติแบบผิด ๆ ซึ่ง 1 ในคดีเป็นเรื่องของการแจ้งใบเสร็จปลอมภายในประเทศแล้วส่งไปยังบริษัทข้ามชาติ

กลุ่มที่สามเกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิตเกาหลีใต้ในการถอนเงินข้ามชาติแล้วเอาไปซื้อเหรียญคริปโต

ซึ่งการซื้อขายคริปโตข้ามชาตินั้น เกิดจากการที่ประเทศเกาหลีใต้ถูกมองว่า ราคาคริปโตภายในประเทศแพงอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้เกิดการซื้อขายข้ามชาติขึ้นมา

ทางด้านเจ้าหน้าที่สืบสวนเรื่องนี้ได้กล่าวว่า

“การโอนสินทรัพย์เสมือนจริงรูปแบบนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากมีการละเมิด ผู้นั้นจะได้รับการลงโทษทางอาญาหรือถูกปรับ”

โดยที่บุคคล 15 คน จาก 33 คนถูกจ่ายค่าปรับ และ 14 คนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นเรื่องให้อัยการ โดยอีก 4 คนยังคงกำลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนอยู่

ที่มา : cointelegraph

Read more about:

Your Ad could be here 👋

Interested in advertising?

Click on the button below to contact for details

Contact us
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ General

ทดสอบกระเป๋าสตางค์ Novi ด้วย Paxos และ Coinbase

ย้อนดู โครงการทดสอบกระเป๋าสตางค์ Novi ด้วย Paxos และ Coinbase

แม้จะโดนดับฝันอยู่หลายครั้ง แต่ยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดียยังคงไม่ลดละความตั้งใจที่จะเปิดตัวโครงการด้านสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขาทั้ง 2 โครงการ อย่าง กระเป๋าสตางค์ Novi และสกุลเงินดิจิทัล Diem โดยวันนี้เราจะมาพาคุณย้อนดูความคืบหน้าล่าสุดในการดำเนินงานของพวกเขาแม้จะโดนสั่งยุติการดำเนินงานไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ตาม
Douglas Rodríguez มองว่าการยอมรับ Bitcoin ของเอลซัลวาดอร์ ไม่เป็นปัญหา

การยอมรับ Bitcoin จะไม่ส่งผลกับการกู้เงิน IMF ของเอลซัลวาดอร์แน่นอน

นายธนาคารกลางระดับสูงของเอลซัลวาดอร์ ได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าเส้นทางการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลอันดับที่ 1 อย่าง Bitcoin ในประเทศของพวกเขานั้นไม่มีทางส่งผลกระทบต่อการเจรจาของพวกเขากับ IMF อย่างแน่นอน
เจ้าของชิ้นงาน Cryptopunk ปฏิเสธที่จะขาย Nft แม้จะถูกตั้งราคาถึง 9.5 ล้านเหรียญ

เจ้าของชิ้นงาน CryptoPunk ปฏิเสธที่จะขาย NFT แม้จะถูกตั้งราคาถึง 9.5 ล้านเหรียญ

ใครว่ามีเงินแล้วจะซื้ออะไรก็ได้!? เพราะถึงแม้คุณจะนำเงินจำนวนสูงถึง 9.5 ล้านเหรียญมากองอยู่ตรงหน้า แต่ทว่า นั่นก็ยังไม่มากพอที่จะทำให้เจ้าของผลงาน CryptoPunk รายหนึ่ง ยอมปล่อย NFT หายากที่เขามีสู่มือผู้เสนอราคา
ตลาด Defi โตไม่หยุด! Tvl แตะ 2.23 แสนล้านดอลลาร์ เรียบร้อย

ตลาด DeFi โตไม่หยุด! TVL แตะ 2.23 แสนล้านดอลลาร์ เรียบร้อย

Total Value Locked (TVL) ในโปรโตคอลการเงินแบบกระจายอำนาจ หรือ DeFi ได้จารึกความสำเร็จครั้งใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างต่อเนี่อง โดยมูลค่าของมันนั้นทะลุจุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง และถูกบันทึกเอาไว้ที่จำนวน 2.23 แสนล้านดอลลาร์