เกาหลีใต้พบการทำธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายเป็นเงินกว่า $1 พันล้าน

ประเทศเกาหลีใต้กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนประเด็นเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตและการฟอกเงิน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า $1.48 พันล้านจากการที่มีการทำธุรกรรมคริปโตนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย

Investigation Magnifying Glass 1200Xx3866 2175 0 202

ประเทศเกาหลีใต้กำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนประเด็นเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโตและการฟอกเงิน ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า $1.48 พันล้านจากการที่มีการทำธุรกรรมคริปโตนอกประเทศอย่างผิดกฎหมาย

สอดคล้องกับรายงานของ The Korea Times ที่ชี้ว่า มีบุคคลกว่า 33 คนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายคริปโตข้ามชาติ

กลุ่มแรกเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่ข้ามชาติที่มีการแบนในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีการร่วมมือกับบุคคลที่สามในการทำการถอนเงินการซื้อขายคริปโตข้ามชาติ คิดเป็นเงินกว่า $700 ล้านด้วยกัน

กลุ่มที่สองเกี่ยวข้องกับการโอนเงินเพื่อซื้อขายคริปโตข้ามชาติแบบผิด ๆ ซึ่ง 1 ในคดีเป็นเรื่องของการแจ้งใบเสร็จปลอมภายในประเทศแล้วส่งไปยังบริษัทข้ามชาติ

กลุ่มที่สามเกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิตเกาหลีใต้ในการถอนเงินข้ามชาติแล้วเอาไปซื้อเหรียญคริปโต

ซึ่งการซื้อขายคริปโตข้ามชาตินั้น เกิดจากการที่ประเทศเกาหลีใต้ถูกมองว่า ราคาคริปโตภายในประเทศแพงอย่างมีนัยสำคัญ จึงทำให้เกิดการซื้อขายข้ามชาติขึ้นมา

ทางด้านเจ้าหน้าที่สืบสวนเรื่องนี้ได้กล่าวว่า

“การโอนสินทรัพย์เสมือนจริงรูปแบบนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากมีการละเมิด ผู้นั้นจะได้รับการลงโทษทางอาญาหรือถูกปรับ”

โดยที่บุคคล 15 คน จาก 33 คนถูกจ่ายค่าปรับ และ 14 คนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการยื่นเรื่องให้อัยการ โดยอีก 4 คนยังคงกำลังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนอยู่

ที่มา : cointelegraph

Read more about:

CoinEx

CoinEx เทรดปลอดภัย ฝากถอนไว

ร่วมเป็นผู้ใช้ CoinEx และเปิดเทรนใหม่ๆด้าน Crypto

สมัครสมาชิก
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ General

เงินทุนสำรอง Luna เหลือแค่ 313 Btc

เงินทุนสำรอง LUNA เหลือแค่ 313 BTC

LFG ออกแถลงการณ์เผยจำนวนเงินทุนสำรอง LUNA และหุ้นในครอบครอง ก่อนให้คำมั่นพร้อมชดเชยผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น
ออมเงินคริปโต

วุฒิสภาสหรัฐแนะ ร่างกฎหมายควบคุมไม่ให้ประชาชนออมเงินคริปโตในบัญชีเกษียณอายุ

วุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำกับทางกระทรวงแรงงานว่า จะต้องทำการร่างกฎหมายห้ามไม่ให้นักลงทุนสามารถที่จะเลือกแผนการลงทุนเกษียณด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่
รูปีดิจิทัล

อินเดียผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถใช้รูปีดิจิทัลได้

รัฐบาลของประเทศอินเดียได้เดินหน้าตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้รูปีดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแหล่งการเงินเพียงอย่างเดียว
Tago เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนกับการรักษาสุขภาพจิต

TAGO เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนกับการรักษาสุขภาพจิต

TAGO บริษัทสตาร์ทอัปแห่งแดนผู้ดี เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับการรักษาสุขภาพจิต โดยพวกเขาวางแผนให้เหล่าผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต สามารถเข้ารับการรักษาให้ดีขึ้นได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว