รัฐบาลของรัสเซียร่วมมือกับองค์ต่อต้านยาเสพติด สกัดการทำธุรกรรมคริปโตที่ฉ้อฉล

รัฐบาลของรัสเซียตอนนี้จำต้องผนึกกำลังกับหน่วยงานต่อต้านยาเสพติด อันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมที่ฉ้อฉลในเวลานี้

รัฐบาลของรัสเซีย

สถาบันต่าง ๆ ของประเทศรัสเซียเริ่มออกมาขานรับการเคลื่อนไหวของรัฐบาล จากการที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือกับทางสถาบันในการติดตามแกะรอยการทำธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติด

รัฐบาลของรัสเซียสกัดการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง

เช่นเดียวกันทางด้าน Stopnarkotik องค์กรต่อต้านยาเสพติดได้ออกมาสอบถามทางกระทรวงมหาดไทยและทางธนาคารกลางทำการสืบสวนบริษัทหลักทรัพย์คริปโตทั้ง Suex กับ ตลาด darknet ที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ลงโทษจากการที่ประกอบกิจการภายในประเทศ

เรื่องนี้ทั้งกระทรวงมหาดไทยกับธนาคารกลางรัสเซียเห็นชอบที่จะให้ความร่วมมือกับทาง Stopnarkotik เรื่องการติดตามกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมคริปโตและยาเสพติด โดยจดหมายได้มีการลงนามโดย Andrei Yanishevsky หัวหน้าแผนกควบคุมยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ได้ทำการพูดคุยหารือกับองค์กรต่อต้านยาเสพติดแล้ว

Geometric Shape Digital Wallpaper

โดย Stopnarkotik ได้โฟกัสไปที่เรื่องของการพิจารณาสืบสวนสอบสวนบริษัทคริปโตอย่าง Suex รวมไปถึงธนาคารและบริษัทอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน

มุ่งเน้นขึ้นบัญชีดำบริษัทที่เข้าข่าย

ที่ผ่านมาทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ทำการขึ้นบัญชีดำบริษัทนิติบุคคลอย่าง Suex บริษัทสัญชาติเช็กที่ดำเนินการในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยที่บริษัทเข้าข่ายน่าสงสัยว่า มีการฉ้อโกงในการทำธุรกรรม รวมไปถึงมีการโจมตีด้วยไวรัสเรียกค่าไถ่ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด darknet ด้วย

โดย Suex ถูกหลายฝ่ายจับตามองว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการปล่อยไวรัสเรียกค่าไถ่และได้เงินจากค่าไถ่ประมาณ $13 ล้านด้วยกัน และมีการฉ้อโกงลักษณะเดียวกับบริษัท Finiko ถึง $24 ล้านด้วยกัน ทำให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐของรัสเซียเริ่มดำเนินการตามที่ทางสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษ ซึ่งทาง Stopnarkotik เองก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่า Suex อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากการขายยาเสพติด โดยที่องค์กรเองก็ได้ทำการติดตามตลาดค้ายาเสพติดที่คาดว่า มีเงินสะพัดอยู่ในวงการนี้มากถึง $1.5 พันล้านต่อปี

Read more about:

CoinEx

CoinEx เทรดปลอดภัย ฝากถอนไว

ร่วมเป็นผู้ใช้ CoinEx และเปิดเทรนใหม่ๆด้าน Crypto

สมัครสมาชิก
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Events

Louis Vuitton เปิดตัวโทเค็น Nft คอลเลคชั่นใหม่ และเตรียมขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมเกม

Louis Vuitton เปิดตัวโทเค็น NFT คอลเลคชั่นใหม่ และเตรียมขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมเกม

Louis Vuitton แบรนด์ชื่อดังกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยการเปิดตัวโทเค็น NFT คอลเลคชั่นใหม่และเตรียมขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมเกม
นายกรัฐมนตรีอินเดีย

นายกรัฐมนตรีอินเดียชูคริปโต ช่วยยกระดับประชาธิปไตยให้ดียิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีอินเดียมองคริปโตว่า ช่วยยกระดับความเป็นประชาธิปไตยทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น
รัฐบาลแคเมอรูน

รัฐบาลแคเมอรูนยอมรับ การร่างกฎหมายคริปโตมีความท้าทายและความเสี่ยง

รัฐบาลแคเมอรูนกำลังเครียดหนักกับการร่างกฎหมายคริปโตที่อาจมีเรื่องไม่แน่นอนตามมา
นายกอินเดียหารือ

นายกอินเดียหารือเครียดกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคริปโต

นายกอินเดียหารือกับทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง