เข้าร่วมช่องทาง Telegram ของเราได้ที่นี่

เพื่อร่วมพูดคุยกับคริปโตคอมมูนิตี้ได้เลย

เข้าร่วมเลย

เข้าร่วมเลย

ตำรวจนิวซีแลนด์จับโจรสินทรัพย์ 90 ล้านดอลลาร์

ตำรวจนิวซีแลนด์โชว์เก๋า ประกาศว่าพวกเขาได้จับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่มีสินทรัพย์จำนวน 140 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือราวๆ 2,800 ล้านบาทได้แล้ว ซึ่งโจรได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานั้น

Alexander Vinnik

ตำรวจนิวซีแลนด์โชว์เก๋า ประกาศว่าพวกเขาได้จับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่มีสินทรัพย์จำนวน 140 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือราวๆ 2,800 ล้านบาทได้แล้ว ซึ่งโจรได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานั้น

Alexander Vinnik อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสต้องขึ้นศาลกับข้อหาฟอกเงินเพื่อการก่ออาชญากรรมโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้ากระบวนการการแลกเปลี่ยน Bitcoin BTC-e ซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมที่แตกต่างไปอีกหลายกระทงในประเทศรัสเซีย ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา

ย้อนไปเมื่อเดือนกันยายนปี 2019 ตำรวจประเทศกรีกได้จับกุม Vinnik และกล่าวหาว่าเขาได้ทำการแลกเปลี่ยน BTC-e Bitcoin เพื่อฟอกเงินมูลค่า cryptocurrency กว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทางการรายงานว่าตั้งแต่ปี 2011 มีนักลงทุน Bitcoin จำนวน 7 ล้านคนเข้าสู่การแลกเปลี่ยน BTC-e และมีการถอนเงินออกถึง 5.5 ล้านครั้ง ซึ่งตามที่สื่อระบุว่า FBI ได้ติดตาม Vinnik มานานกว่าหนึ่งปี

ชายผู้นี้ถูกฟ้องร้องและเรียกเก็บเงินจากทางการสหรัฐว่ามีการฉ้อโกงและการฟอกเงินเป็นจำนวนมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์เหรียญ Bitcoin (BTC) ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมทางอาญาที่อัยการสหรัฐฯร้องขอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในเดือนกรกฎาคม 2017

Vinnik ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าจะต้องรับผิดชอบในความล้มเหลวของ Exchange Bitcoin ของญี่ปุ่นที่ชื่อ Mt. Gox ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดที่ปิดตัวลงในปี 2014 ที่เกิดขึ้นหลังจากแพลตฟอร์มนั้นตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์หลายคนรวมเป็นเงิน 375 ล้านดอลลาร์ Bitcoin

เจ้าหน้าที่สหรัฐคาดการณ์ว่าชายชาวรัสเซียขโมยเงินจาก Mt. Gox ด้วยความช่วยเหลือจากวงใน เงินที่ถูกขโมยไปถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่จัดการโดย Vinnik และเงินถูกฟอกผ่านแพลตฟอร์ม BTC-e-service ของเขาในช่วงระยะเวลาสามปี

ในเดือนกรกฎาคมปี 2561 มีคำอนุมัติศาลล่างประเทศกรีกให้ตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศฝรั่งเศส เพื่อขึ้นศาลกับข้อหาแฮ็ก การฟอกเงิน การกรรโชกทรัพย์และข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรม

ทางการฝรั่งเศสกล่าวว่า Vinnik เป็นผู้ทำการหลอกลวงผู้คนมากกว่า 100 คนในหกเมืองของฝรั่งเศสระหว่างปี 2559 ถึง 2561

ตอนนี้ตำรวจประเทศนิวซีแลนด์ แอนดรู คอสเตอร์ได้ค้นพบเงินบางส่วนที่เป็นของ Vinnik ที่จัดเก็บในนามของบริษัทท้องถิ่น

“เงินทุนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงผลกำไรที่ได้จากการตกเป็นเหยื่อของคนนับพันหากไม่นับแสนคนทั่วโลกอันเป็นผลมาจากอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมที่เกิดขึ้น”

คอสเตอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าตำรวจนิวซีแลนด์ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสรรพากรของสหรัฐอเมริกา ในกรณีนี้เขากล่าวเพิ่มเติมว่าการสอบสวนยังดำเนินอยู่

“ทั่วโลกจำเป็นชุมชนความผิดทางอาญาที่จะเข้าใจระบบการเงินของประเทศนิวซีแลนด์และ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นที่นี่ไม่ได้เป็นสถานที่ที่จะพยายามที่จะซ่อนรายได้ที่ผิดกฎหมาย”

Read more about:

Your Ad could be here 👋

Interested in advertising?

Click on the button below to contact for details

Contact us
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ General

ผู้ใช้ Binance ถอน Doge ได้ตามปกติแล้ว

ผู้ใช้ Binance ถอน DOGE ได้ตามปกติแล้ว

แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเฮลั่นหลังผู้ใช้ Binance ถอน DOGE ออกจากบัญชีได้แล้ว สาเหตุเกิดจากปัญหาขัดข้องจากการอัปเกรด Wallet บนแพลตฟอร์ม
สำนักข่าวของจีนเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse

สำนักข่าวของจีนออกมาเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse

Metaverse ถูกพูดถึงอย่างมากในขณะนี้ และบริษัทจีนต่างเร่งรีบพัฒนากระแสนี้ อย่างไรก็ตาม สื่อของรัฐได้ออกมาเตือนเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่เทคโนโลยีเกิดใหม่
ราคาเหรียญ Omicron (Omic) พุ่งขึ้น 716% หลังจาก Who เลือกชื่อนี้เป็น Covid-19 สายพันธุ์ใหม่ล่าสุด

ราคาเหรียญ Omicron (OMIC) พุ่งขึ้น 716% หลังจาก WHO เลือกชื่อนี้เป็น COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ล่าสุด

คริปโตเคอเรนซีขนาดเล็กอย่างเหรียญ Omicron (OMIC) ได้พุ่งขึ้นมากถึง 716% ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศตั้งชื่อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่เป็นชื่อเดียวกัน
Mariah Carey ซื้อ Bitcoin ผ่าน Gemini

Mariah Carey ซื้อ Bitcoin ผ่าน Gemini

ราชินีเพลงอาร์แอนด์บีระดับโลก Mariah Carey ซื้อ Bitcoin พร้อมร่วมมือกับ 2 แฝด Winklevoss ช่วยองค์กรมอบการศึกษาให้กับเด็กชาวแอฟริกัน-อเมริกัน