ตำรวจนิวซีแลนด์จับโจรสินทรัพย์ 90 ล้านดอลลาร์

ตำรวจนิวซีแลนด์โชว์เก๋า ประกาศว่าพวกเขาได้จับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่มีสินทรัพย์จำนวน 140 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือราวๆ 2,800 ล้านบาทได้แล้ว ซึ่งโจรได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานั้น

Alexander Vinnik

ตำรวจนิวซีแลนด์โชว์เก๋า ประกาศว่าพวกเขาได้จับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่มีสินทรัพย์จำนวน 140 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือราวๆ 2,800 ล้านบาทได้แล้ว ซึ่งโจรได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานั้น

Alexander Vinnik อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสต้องขึ้นศาลกับข้อหาฟอกเงินเพื่อการก่ออาชญากรรมโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้ากระบวนการการแลกเปลี่ยน Bitcoin BTC-e ซึ่งเขาถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมที่แตกต่างไปอีกหลายกระทงในประเทศรัสเซีย ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา

ย้อนไปเมื่อเดือนกันยายนปี 2019 ตำรวจประเทศกรีกได้จับกุม Vinnik และกล่าวหาว่าเขาได้ทำการแลกเปลี่ยน BTC-e Bitcoin เพื่อฟอกเงินมูลค่า cryptocurrency กว่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ทางการรายงานว่าตั้งแต่ปี 2011 มีนักลงทุน Bitcoin จำนวน 7 ล้านคนเข้าสู่การแลกเปลี่ยน BTC-e และมีการถอนเงินออกถึง 5.5 ล้านครั้ง ซึ่งตามที่สื่อระบุว่า FBI ได้ติดตาม Vinnik มานานกว่าหนึ่งปี

ชายผู้นี้ถูกฟ้องร้องและเรียกเก็บเงินจากทางการสหรัฐว่ามีการฉ้อโกงและการฟอกเงินเป็นจำนวนมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์เหรียญ Bitcoin (BTC) ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมทางอาญาที่อัยการสหรัฐฯร้องขอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในเดือนกรกฎาคม 2017

Vinnik ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าจะต้องรับผิดชอบในความล้มเหลวของ Exchange Bitcoin ของญี่ปุ่นที่ชื่อ Mt. Gox ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดที่ปิดตัวลงในปี 2014 ที่เกิดขึ้นหลังจากแพลตฟอร์มนั้นตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์หลายคนรวมเป็นเงิน 375 ล้านดอลลาร์ Bitcoin

เจ้าหน้าที่สหรัฐคาดการณ์ว่าชายชาวรัสเซียขโมยเงินจาก Mt. Gox ด้วยความช่วยเหลือจากวงใน เงินที่ถูกขโมยไปถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่จัดการโดย Vinnik และเงินถูกฟอกผ่านแพลตฟอร์ม BTC-e-service ของเขาในช่วงระยะเวลาสามปี

ในเดือนกรกฎาคมปี 2561 มีคำอนุมัติศาลล่างประเทศกรีกให้ตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศฝรั่งเศส เพื่อขึ้นศาลกับข้อหาแฮ็ก การฟอกเงิน การกรรโชกทรัพย์และข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรม

ทางการฝรั่งเศสกล่าวว่า Vinnik เป็นผู้ทำการหลอกลวงผู้คนมากกว่า 100 คนในหกเมืองของฝรั่งเศสระหว่างปี 2559 ถึง 2561

ตอนนี้ตำรวจประเทศนิวซีแลนด์ แอนดรู คอสเตอร์ได้ค้นพบเงินบางส่วนที่เป็นของ Vinnik ที่จัดเก็บในนามของบริษัทท้องถิ่น

“เงินทุนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงผลกำไรที่ได้จากการตกเป็นเหยื่อของคนนับพันหากไม่นับแสนคนทั่วโลกอันเป็นผลมาจากอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมที่เกิดขึ้น”

คอสเตอร์กล่าวเพิ่มเติมว่าตำรวจนิวซีแลนด์ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานสรรพากรของสหรัฐอเมริกา ในกรณีนี้เขากล่าวเพิ่มเติมว่าการสอบสวนยังดำเนินอยู่

“ทั่วโลกจำเป็นชุมชนความผิดทางอาญาที่จะเข้าใจระบบการเงินของประเทศนิวซีแลนด์และ บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นที่นี่ไม่ได้เป็นสถานที่ที่จะพยายามที่จะซ่อนรายได้ที่ผิดกฎหมาย”

Read more about:

CoinEx

CoinEx เทรดปลอดภัย ฝากถอนไว

ร่วมเป็นผู้ใช้ CoinEx และเปิดเทรนใหม่ๆด้าน Crypto

สมัครสมาชิก
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ General

เงินทุนสำรอง Luna เหลือแค่ 313 Btc

เงินทุนสำรอง LUNA เหลือแค่ 313 BTC

LFG ออกแถลงการณ์เผยจำนวนเงินทุนสำรอง LUNA และหุ้นในครอบครอง ก่อนให้คำมั่นพร้อมชดเชยผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น
ออมเงินคริปโต

วุฒิสภาสหรัฐแนะ ร่างกฎหมายควบคุมไม่ให้ประชาชนออมเงินคริปโตในบัญชีเกษียณอายุ

วุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำกับทางกระทรวงแรงงานว่า จะต้องทำการร่างกฎหมายห้ามไม่ให้นักลงทุนสามารถที่จะเลือกแผนการลงทุนเกษียณด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่
รูปีดิจิทัล

อินเดียผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถใช้รูปีดิจิทัลได้

รัฐบาลของประเทศอินเดียได้เดินหน้าตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้รูปีดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแหล่งการเงินเพียงอย่างเดียว
Tago เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนกับการรักษาสุขภาพจิต

TAGO เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนกับการรักษาสุขภาพจิต

TAGO บริษัทสตาร์ทอัปแห่งแดนผู้ดี เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับการรักษาสุขภาพจิต โดยพวกเขาวางแผนให้เหล่าผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต สามารถเข้ารับการรักษาให้ดีขึ้นได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว