นักสืบสืบค้นหลักฐานที่น่าสงสัยว่าเจ้าหน้าที่บริหารของ Mastercard อาจทำการฟอกเงินโดยใช้ระบบภายในบริษัทปกปิดการกระทำ
ชื่อเสียงของบริษัททางการเงินระดับโลกกำลังเสื่อมถอยเนื่องจากมีรายงานการสืบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่ของ Mastercard ทำการฟอกเงินที่ธนาคาร FBME ในไซปรัส
ธนาคาร FBME มีประวัติที่ไม่ดีมาก่อนถึงกับต้องถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมใด ๆ โดยหน่วยงาน Financial Crime Enforcement Network ของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้ออกคำสั่งเพราะได้มีการสืบสวนแล้วสงสัยว่าธนาคารจะเข้าไปเกี่ยวโยงกับการฟอกเงิน
เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหาร Mastercard ฟอกเงิน?
การฟอกเงินเป็นการก่อการร้ายทางการเงินที่เกิดขึ้นมากในสังคม ซึ่งบริษัทต่าง ๆ ก็ชอบมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารทำการฟอกเงินกันเยอะมาก บริษัทชื่อดัง Mastercard ก็หนีไม่พ้น รายงานพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับผู้บริหารของ Mastercard ทำการฟอกเงินผ่านธนาคาร FBME ในไซปรัส
ธนาคาร FBME นอกจากจะถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน ยังถูกกล่าวหาว่าอาจมีส่วนร่วมเป็นผู้ประมวลผลการชำระเงินในการซื้ออาวุธเคมีซีเรียด้วย ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของธนาคารเอามาก ๆ
ยิ่งไปกว่านั้นคือรายงานยังเผยว่าธนาคาร FBME อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Wirecard ด้วยซึ่งก็มีเรื่องอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้ Wirecard ประกาศทำเงินหายจนต้องยื่นล้มละลาย ทำให้ CEO ของบริษัทนาย Markus Braun ถูกจับตัวในเยอรมัน
ส่วนเจ้าหน้าหน้าที่ระดับบริหารของ Mastercard ก็ถูกนักสืบส่วนตัวสืบพบว่ามีการฟอกเงินโดนำระบบภายในมาใช้ปกปิดการกระทำผิดของตัวเอง
แน่นอนว่าต้องไม่มีใครยอมรับการกระทำผิดครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของธนาคาร FBME ก็ปฏิเสธพร้อมกล่าวว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอหากเรื่องขึ้นศาล ศาลก็ไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้จากนักสืบที่จ้างมาส่วนตัว
โฆษกของ Mastercard ก็กล่าวว่าไม่ได้มีการพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงถึงธนาคาร FBME และ Wirecard อย่างเพียงพอด้วย
สงสัยเรื่องการติดตั้ง Wirecard
ในรายงานจากวารสาร Wall Street Journal ไวร์การ์ดถูกกล่าวหาว่าทำธุรกรรมการพนันที่ผิดแปลกและมีการซื้อบัตรที่ถูกขโมยไปด้วย
ในขณะเดียวกันทั้งวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดก็ถูกกล่าวหาว่ามีค่าธรรมเนียมปรับที่เรียกเก็บจาก Wirecard แต่ละรายการเกินกว่า $10 ล้านกว่าใน 10 ปีที่ผ่านมาอีกด้วย
Wirecard กำลังถูกตรวจสอบโดยกระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับบทบาทที่จะเป็นไปได้ในการสมรู้ร่วมคิดการฉ้อโกงทางธนาคารมูลค่า $100 ล้านที่เชื่อมโยงกับตลาดกัญชา Eaze Technologies Inc.
หลังจากถูกระงับชั่วคราวท่ามกลางความอื้อฉาวที่เกิดขึ้น ทางหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักรได้เปิดใช้งานบริษัทย่อยของ Wirecard เพื่อรับผิดชอบการออกบัตรเดบิต Visa crypto แทนแล้ว
