สภาบราซิลเล็งหัว ‘CZ’ เผยแพร่เอกสาร 500 หน้า แนะหน่วยงานเริ่มต้นสอบสวน Binance

อีกครั้งที่ ‘Changpeng Zhao’ หรือ ‘CZ’ ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Binance เว็บเทรดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกหมายหัวโดยภาครัฐในข้อหาฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน หลังจากที่ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ หรือ SEC ฟ้องร้องไปไม่กี่เดือนก่อน พร้อมทั้งอีกหลายหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลก

อ่านข่าวต่อ - SEC ยื่นคำร้องผู้พิพากษา ขออายัดสินทรัพย์ Binance, Binance.us และ CZ - CryptoSiam

วันที่ 10 ตุลาคม คณะกรรมการสภาแห่งชาติบราซิล ได้เผยแพร่เอกสารความยาวกว่า 500 หน้า เป็นการแนะนำให้หน่วยงานควบคุมกฎหมายต่างๆ ในประเทศดำเนินการกับ CZ พร้อมกับอีก 3 ผู้บริหาร Binance ในประเทศ ในข้อหาการฉ้อโกงผ่านการบริหารจัดการ, ดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเพียงพอ และให้บริการหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาต อ้างอิงจากรายงานของ Cointelegraph

ในรายงานยังระบุว่า CZ และผู้บริหารรายอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหา ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายด้านองค์กรด้านกฎหมายที่ไม่โปร่งใสขึ้นมา ซึ่งทั้งหมดถูกควบคุมโดย CZ เองไม่โดยตรงก็โดยอ้อม โดยไม่มีจุดประสงค์ด้านอื่นๆ นอกเหนือจากการพยายามทำให้ Binance สามารถหลบเลี่ยงจากข้อกฎหมายเท่านั้น

นอกจากนี้ยังชี้ไปถึงบุคคล 45 รายที่สามารถโยงไปสู่ ‘หลักฐานที่แน่นหนา’ ว่าผู้ถูกกล่าวหาในรายงานนี้ได้มีการกระทำผิดทางกฎหมายจริง

โดยจุดประสงค์ของรายงานฉบับนี้ก็เพื่อแนะนำให้กระทรวง Federal Public Ministry ของประเทศเริ่มต้นการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบกับ Binance ที่กำลังดำเนินการอยู่ในบราซิล โดยเฉพาะในส่วนของประเด็นการหลบหนีภาษี, การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ พร้อมทั้งแนะนำให้สำนักงาน ก.ล.ต. บราซิล ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่อาจขัดต่อกฎหมายหลักทรัพย์ด้วยเช่นกัน