รัฐบาลจีนเผย เหล่านักพนันกำลังใช้ Crypto เพื่อโอนเงินข้ามประเทศ

แดนมังกรกำลังเจอภัยที่ยากจะรับมือ เพราะล่าสุดเหล่าธุรกิจสีเทาได้คิดกลเม็ดในการหอบเงินที่มิชอบด้วยกฎหมายของพวกเขาออกไปนอกประเทศจากการแปรเปลี่ยนมันให้กลายเป็น Cryptocurrency

Photo 1554104365 0338Ddaf81F4

รัฐบาลจีนระบุว่าพวกเขากำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการด้านการพนันที่ผิดกฎหมายได้ย้ายเงิน 1 ล้านล้านหยวนออกไปจากประเทศ ซึ่งบางส่วนถูกแปรรูปเป็นสกุลเงินดิจิทัล

โดย Liao Jinrong ผู้อำนวยการทั่วไปของหน่วยงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้กล่าวเอาไว้ว่า การพนันและคาสิโนที่ผิดกฎหมายส่งผลให้เงินรั่วไหลออกนอกถิ่นมังกรกว่าล้านล้านหยวนต่อปี (มูลค่าราว 4.63 ล้านล้านบาท)

เขายังกล่าวเสริมต่อว่าเหล่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการพนันและคาสิโนในต่างประเทศรวบรวมเงินจากนักพนันในจีนโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งนี่ทำให้การตรวจสอบกิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่ของจีนเป็นอย่างมาก

Liao Jinrong
Liao Jinrong ผู้อำนวยหน่วยงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน

มังกรก็ล้มลงได้เช่นกัน

Liao ระบุว่าการสอดส่องธุรกรรมที่น่าสงสัยของภาครัฐกับเหล่าผู้ให้บริการชำระเงิน สถาบันแบบ Third-party ร้านค้าและแพลตฟอร์ม e-commerce นั้นยังไม่ครอบคลุมมากพอ ซึ่งนี่เองจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เงินไหลออกจากจีนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้เขายังระบุอีกว่าการติดตามการไหลเวียนของเงินทุนไปยังแพลตฟอร์มการพนันและคาสิโนในต่างประเทศนั้นมีความยากลำบาก เนื่องด้วยทางการจีนกำลังต้องต่อสู้กับความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการชำระเงินและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

Liao กล่าวต่อว่าหากมีการไหลออกของเงินอย่างผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ มันจะสามารถทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจีนได้ เขาเสริมว่า หาก “แก๊ง” ที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนและการพนันที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ได้สมคบคิดกับ “อำนาจจากต่างประเทศ” เพื่อต่อต้านภาครัฐแล้วล่ะก็ มันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวงด้านความมั่นคงทางการเงิน

ทางการจีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

ถ้อยแถลงดังกล่าวของ Liao Jinrong มีขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราแห่งแดนมังกรซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน ได้ประกาศแผนการที่จะดำเนินนโยบายการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อควบคุมอาชญากรรม เช่น ธนาคารใต้ดินและการพนันข้ามพรมแดน

นอกจากนี้ทางรัฐบาลแดนมังกรเองก็ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีการชำระเงินสำหรับสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ทั้งยังใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการระบุธุรกรรมที่ผิดปกติและการคุมเข้มให้เหล่าผู้ถือครองบัญชีต้องใช้ชื่อจริงเสมอ ซึ่งพวกเขามั่นใจว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยจีนระงับการไหลเวียนของเงินทุนไปยังแพลตฟอร์มการพนันและคาสิโนที่ผิดกฎหมายในต่างประเทศได้อย่างแน่นอน

Read more about:

CoinEx

CoinEx เทรดปลอดภัย ฝากถอนไว

ร่วมเป็นผู้ใช้ CoinEx และเปิดเทรนใหม่ๆด้าน Crypto

สมัครสมาชิก
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ General

เงินทุนสำรอง Luna เหลือแค่ 313 Btc

เงินทุนสำรอง LUNA เหลือแค่ 313 BTC

LFG ออกแถลงการณ์เผยจำนวนเงินทุนสำรอง LUNA และหุ้นในครอบครอง ก่อนให้คำมั่นพร้อมชดเชยผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น
ออมเงินคริปโต

วุฒิสภาสหรัฐแนะ ร่างกฎหมายควบคุมไม่ให้ประชาชนออมเงินคริปโตในบัญชีเกษียณอายุ

วุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำกับทางกระทรวงแรงงานว่า จะต้องทำการร่างกฎหมายห้ามไม่ให้นักลงทุนสามารถที่จะเลือกแผนการลงทุนเกษียณด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่
รูปีดิจิทัล

อินเดียผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถใช้รูปีดิจิทัลได้

รัฐบาลของประเทศอินเดียได้เดินหน้าตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้รูปีดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแหล่งการเงินเพียงอย่างเดียว
Tago เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนกับการรักษาสุขภาพจิต

TAGO เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนกับการรักษาสุขภาพจิต

TAGO บริษัทสตาร์ทอัปแห่งแดนผู้ดี เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับการรักษาสุขภาพจิต โดยพวกเขาวางแผนให้เหล่าผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต สามารถเข้ารับการรักษาให้ดีขึ้นได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว