รัฐบาลจีนระบุว่าพวกเขากำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้ประกอบการด้านการพนันที่ผิดกฎหมายได้ย้ายเงิน 1 ล้านล้านหยวนออกไปจากประเทศ ซึ่งบางส่วนถูกแปรรูปเป็นสกุลเงินดิจิทัล

โดย Liao Jinrong ผู้อำนวยการทั่วไปของหน่วยงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศสังกัดภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้กล่าวเอาไว้ว่า การพนันและคาสิโนที่ผิดกฎหมายส่งผลให้เงินรั่วไหลออกนอกถิ่นมังกรกว่าล้านล้านหยวนต่อปี (มูลค่าราว 4.63 ล้านล้านบาท)

เขายังกล่าวเสริมต่อว่าเหล่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการพนันและคาสิโนในต่างประเทศรวบรวมเงินจากนักพนันในจีนโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งนี่ทำให้การตรวจสอบกิจกรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเจ้าหน้าที่ของจีนเป็นอย่างมาก

Liao Jinrong ผู้อำนวยหน่วยงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน

มังกรก็ล้มลงได้เช่นกัน

Liao ระบุว่าการสอดส่องธุรกรรมที่น่าสงสัยของภาครัฐกับเหล่าผู้ให้บริการชำระเงิน สถาบันแบบ Third-party ร้านค้าและแพลตฟอร์ม e-commerce นั้นยังไม่ครอบคลุมมากพอ ซึ่งนี่เองจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เงินไหลออกจากจีนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน นอกจากนี้เขายังระบุอีกว่าการติดตามการไหลเวียนของเงินทุนไปยังแพลตฟอร์มการพนันและคาสิโนในต่างประเทศนั้นมีความยากลำบาก เนื่องด้วยทางการจีนกำลังต้องต่อสู้กับความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการชำระเงินและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

Liao กล่าวต่อว่าหากมีการไหลออกของเงินอย่างผิดกฎหมายจำนวนมหาศาลเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ มันจะสามารถทำลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจีนได้ เขาเสริมว่า หาก “แก๊ง” ที่อยู่เบื้องหลังคาสิโนและการพนันที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ได้สมคบคิดกับ “อำนาจจากต่างประเทศ” เพื่อต่อต้านภาครัฐแล้วล่ะก็ มันจะก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างใหญ่หลวงด้านความมั่นคงทางการเงิน

ทางการจีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

ถ้อยแถลงดังกล่าวของ Liao Jinrong มีขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราแห่งแดนมังกรซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน ได้ประกาศแผนการที่จะดำเนินนโยบายการกำกับดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อควบคุมอาชญากรรม เช่น ธนาคารใต้ดินและการพนันข้ามพรมแดน

นอกจากนี้ทางรัฐบาลแดนมังกรเองก็ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีการชำระเงินสำหรับสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ทั้งยังใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการระบุธุรกรรมที่ผิดปกติและการคุมเข้มให้เหล่าผู้ถือครองบัญชีต้องใช้ชื่อจริงเสมอ ซึ่งพวกเขามั่นใจว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วยจีนระงับการไหลเวียนของเงินทุนไปยังแพลตฟอร์มการพนันและคาสิโนที่ผิดกฎหมายในต่างประเทศได้อย่างแน่นอน