🇺🇸 United States

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ แต่งตั้งบริษัทเฝ้าสังเกตการณ์ Binance เป็นเวลา 3 ปี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ประกาศแต่งตั้ง Forensic Risk Alliance เป็นผู้ดูแลและเฝ้าสังเกตการณ์ Binance

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ประกาศแต่งตั้ง Forensic Risk Alliance เป็นผู้ดูแลและเฝ้าสังเกตการณ์ Binance เป็นเวลา 3 ปี ฐานละเมิดกฎหมาย

ล่าสุด กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐ ได้มีรายงานการแต่งตั้ง Forensic Risk Alliance (FRA) บริษัทที่ปรึกษาจากลอนดอน ให้มาเป็นผู้ดูแลและเฝ้าสังเกตการณ์ Binance เป็นเวลา 3 ปี ตามข้อตกลง หลังถูกดำเนินคดีทหารละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน(AML) และกฎหมายการคว่ำบาตร(sanctions laws)

เฝ้าตรวจสอบตลอด 3 ปี!

เรียกได้ว่าการแต่งตั้งบริษัทเฝ้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ เป็นผลพวงจากเงื่อนไขการยอมรับผิดที่ Binance ได้ทำไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี 2023 โดย Forensic Risk Alliance (FRA) จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลภายใน, สถานที่, และพนักงานของ Binance เพื่อรายงานกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทต่อรัฐบาล

ทั้งนี้ ในความจริงแล้วบริษัท Forensic Risk Alliance (FRA) นั้นถือเป็นตัวเลือกที่ 2 สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ เพราะในตอนแรกทางการสหรัฐได้เล็งบริษัท Sullivan & Cromwell ในนิวยอร์ก ให้เข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว แต่บริษัทกับมีประเด็นด้านความสัมพันธ์กับกระดาษแลกเปลี่ยน FTX เนื่องจากล้มเหลวในการตรวจสอบการฉ้อโกงของผู้ร่วมก่อตั้ง

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ Sullivan & Cromwell จะไม่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ แต่บริษัทยังคงมีโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบของหน่วยงาน FinCEN ภายใต้กระทรวงการคลังสหรัฐเป็นระยะเวลา 5 ปี

ที่มา: DailyHodl , Bloomberg

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

วาฬยุค Satoshi เคลื่อนไหว! โอน Bitcoin มูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์หลังถือเงียบ 14 ปี คาดเตรียมขายทำกำไร
ต้นทุนเฉลี่ยของนักเก็งกำไรพุ่งทะลุ 100,000 ดอลลาร์ เสริมแนวรับให้ Bitcoin ขณะตลาดเริ่มย่อตัว
รัฐบาลภูฏานโอนย้าย Bitcoin มูลค่า 74 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ Binance ท่ามกลางราคาที่พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่
Bitcoin แซง Amazon ขึ้นแท่นสินทรัพย์อันดับ 5 ของโลก หลังมูลค่าตลาดทะลุ $2.4 ล้านล้าน