Events

รัฐบาลของรัสเซียร่วมมือกับองค์ต่อต้านยาเสพติด สกัดการทำธุรกรรมคริปโตที่ฉ้อฉล

9socnyqmkzi.jpg

รัฐบาลของรัสเซียตอนนี้จำต้องผนึกกำลังกับหน่วยงานต่อต้านยาเสพติด อันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมที่ฉ้อฉลในเวลานี้

สถาบันต่าง ๆ ของประเทศรัสเซียเริ่มออกมาขานรับการเคลื่อนไหวของรัฐบาล จากการที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือกับทางสถาบันในการติดตามแกะรอยการทำธุรกรรมคริปโตที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติด

รัฐบาลของรัสเซียสกัดการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง

เช่นเดียวกันทางด้าน Stopnarkotik องค์กรต่อต้านยาเสพติดได้ออกมาสอบถามทางกระทรวงมหาดไทยและทางธนาคารกลางทำการสืบสวนบริษัทหลักทรัพย์คริปโตทั้ง Suex กับ ตลาด darknet ที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ลงโทษจากการที่ประกอบกิจการภายในประเทศ

เรื่องนี้ทั้งกระทรวงมหาดไทยกับธนาคารกลางรัสเซียเห็นชอบที่จะให้ความร่วมมือกับทาง Stopnarkotik เรื่องการติดตามกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมคริปโตและยาเสพติด โดยจดหมายได้มีการลงนามโดย Andrei Yanishevsky หัวหน้าแผนกควบคุมยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ได้ทำการพูดคุยหารือกับองค์กรต่อต้านยาเสพติดแล้ว

Oyxis2kalvg 2 1024x768.jpg

โดย Stopnarkotik ได้โฟกัสไปที่เรื่องของการพิจารณาสืบสวนสอบสวนบริษัทคริปโตอย่าง Suex รวมไปถึงธนาคารและบริษัทอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน

มุ่งเน้นขึ้นบัญชีดำบริษัทที่เข้าข่าย

ที่ผ่านมาทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ทำการขึ้นบัญชีดำบริษัทนิติบุคคลอย่าง Suex บริษัทสัญชาติเช็กที่ดำเนินการในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยที่บริษัทเข้าข่ายน่าสงสัยว่า มีการฉ้อโกงในการทำธุรกรรม รวมไปถึงมีการโจมตีด้วยไวรัสเรียกค่าไถ่ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด darknet ด้วย

โดย Suex ถูกหลายฝ่ายจับตามองว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการปล่อยไวรัสเรียกค่าไถ่และได้เงินจากค่าไถ่ประมาณ $13 ล้านด้วยกัน และมีการฉ้อโกงลักษณะเดียวกับบริษัท Finiko ถึง $24 ล้านด้วยกัน ทำให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐของรัสเซียเริ่มดำเนินการตามที่ทางสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษ ซึ่งทาง Stopnarkotik เองก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่า Suex อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากการขายยาเสพติด โดยที่องค์กรเองก็ได้ทำการติดตามตลาดค้ายาเสพติดที่คาดว่า มีเงินสะพัดอยู่ในวงการนี้มากถึง $1.5 พันล้านต่อปี

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Arizona Texas และ Utah ขึ้นแท่นรัฐผู้นำด้านนโยบายคริปโตของสหรัฐฯ จากรายงานของ Chainlink
วาฬยุค Satoshi เคลื่อนไหว! โอน Bitcoin มูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์หลังถือเงียบ 14 ปี คาดเตรียมขายทำกำไร
ต้นทุนเฉลี่ยของนักเก็งกำไรพุ่งทะลุ 100,000 ดอลลาร์ เสริมแนวรับให้ Bitcoin ขณะตลาดเริ่มย่อตัว
รัฐบาลภูฏานโอนย้าย Bitcoin มูลค่า 74 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ Binance ท่ามกลางราคาที่พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่