ข่าวธุรกิจ

บริษัท Luno ระงับการทำธุรกรรมบัญชีที่ส่อไปในทางที่ผิดกฎหมาย

Luno Logo Sq.jpg

บริษัท Luno ได้แจ้งการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยที่ส่อไปในทางที่ทำผิดกฎหมาย

บริษัทหลักทรัพย์ Luno บริษัทซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี่ยักษ์ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศแอฟริกาใต้ได้ออกมายืนยันแล้วว่า ตอนนี้ทางบริษัทได้ทำการระงับการถอนเงินกลุ่มลูกค้าบางส่วนที่เชื่อว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์การกระทำที่ผิดกฎหมาย

บริษัท Luno พบการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย

อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้ทาง Luno ได้ออกปฏิเสธที่จะอธิบายว่า ทำไมทางบริษัทถึงต้องออกมายับยั้งกับเรื่องดังกล่าว

สอดคล้องกับรายงานบางส่วนที่ชี้ว่า เว็บไซต์ของ Luno ได้มีการตรวจพบกลุ่มลูกค้าบางส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่กระทำผิดกฎหมาย เนื่องจากบริษัทพบเห็นบัญชีของบริษัทที่ทำธุรกรรมล้มเหลวอยู่บ่อยครั้ง

9pcv2mb65y8 1 1024x683.jpg

เรื่องนี้ทำให้บริษัทต้องออกมาชี้แจงกับลูกค้าที่ได้ทำการเปิดบัญชีว่า การทำแบบนี้เป็นไปเพราะต้องการปกป้องลูกค้าและเป็นไปในทิศทางการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงินแล้วการฉ้อโกง

นอกจากนั้นแล้วทางบริษัทได้ออกมาบอกลูกค้าว่า เป็นเรื่องปกติที่ทางบริษัทดำเนินมาตรการแบบนี้และต้องทำการประเมินภาพรวมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ซึ่งอาจมีความแตกต่างไปจากระบบแบบลูกค้าต่อลูกค้า (customer to customer)

ลูกค้ามั่นใจในมาตรการทางด้านความปลอดภัยได้

เช่นเดียวกัน Luno ได้พูดถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าว่า จะไม่มีการเปิดเผยความลับใด ๆ หลังจากที่ได้ดำเนินมาตรการดังกล่าว

ขณะเดียวกันทางด้าน Maruis Reitz ผู้จัดการทั่วไปของ Luno ได้ออกมาให้เหตุผลที่จะต้องดำเนินมาตรการดังกล่าวว่า ส่วนหนึ่งเป็นความเสี่ยงในโปรไฟล์ของลูกค้านั้นมีการออกแบบด้วยฐานข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับว่าด้วยข่าวกรองทางการเงิน (FICA)

เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกค้าทุกคนจะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง โดยที่บริษัทยังคงเก็บข้อมูลลูกค้าเอาไว้อย่างเหนียวแน่น โดยบริษัทมีฟีเจอร์ในการรักษาความปลอดภัยในบัญชีของลูกค้าและช่วยรับประกันได้ว่า บัญชีของลูกค้าจะไม่มีข้อมูลไหนหลุดออกจากโลกภายนอกได้ง่าย ๆ และบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการประเมินการรักษาความลับจากการก่ออาชญากรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bitcoin ทรงตัวเหนือ 90,000 ดอลลาร์ แต่ดัชนีความโลภเริ่มแผ่ว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
กองทุน Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ รับเงินไหลเข้าวันเดียวสูงสุดนับตั้งแต่มกราคม ท่ามกลางตลาดคริปโตที่ฟื้นตัวแรง
ARK Invest ปรับคาดการณ์ราคาขาขึ้นของ Bitcoin ปี 2030 แตะ 2.4 ล้านดอลลาร์ ชูบทบาท “ทองคำดิจิทัล” และแรงหนุนจากสถาบัน
Spot Bitcoin ETFs ในสหรัฐฯ ดันเงินไหลเข้าแตะ 3 พันล้านดอลลาร์เป็นสัปดาห์แรกในหลายเดือน