ญี่ปุ่นเตือน Binance ครั้งที่สองเรื่องไม่มีใบอนุญาต

สำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น หรือ FSA ส่งคำเตือนล่าสุดไปยัง Binance บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ระบุว่า Binance ยังคงให้บริการ crypto ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะไม่มีลงทะเบียนกับ FSA อย่างถูกต้อง นี่เป็นคำเตือนครั้งที่สองสำหรับ Binance และเป็นคำเตือนเดียวกันที่ ส่งไปยัง Bybit ในเดือนพฤษภาคม

คำเตือนแรกที่ส่งไปยัง Binance เกิดขึ้นในปี 2018 ซึ่งระบุไว้ชักเจนว่าการดำเนินการเช่นนี้อาจนำความผิดทางอาญามาสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่ Binance ทำหลังจากได้รับคำเตือน เป็นเพียงการย้ายสำนักงานใหญ่จากญี่ปุ่นไปยังมอลตา โดย Binance ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนในญี่ปุ่นและไม่ได้กำหนดเป้าหมายเป็นพลเมืองญี่ปุ่น แม้จะมีการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว แต่เว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นของ Binance และการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ก็ยังคงสามารถเข้าถึงได้จากที่อยู่ IP ภายในประเทศ

Binance ภายใต้การตรวจสอบระดับโลก

แม้ว่านี่จะเป็นคำเตือนครั้งที่สองจาก FSA ถึง Binance การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Binance ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว เพราะในเดือนพฤษภาคม กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) และ Internal Revenue Service (IRS) ประกาศว่าพวกเขากำลังสืบสวน Binance หลังจาก Chainalysis บริษัทนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชน พร้อมด้วย DOJ และ IRS เผยข้อผลมูลเกี่ยวกับ Binance แสดงเงินทุนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผ่าน Binance มากกว่าการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ในโลก

นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความกังวล เนื่องจากสันนิษฐานว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่ซ่อนธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังหลบเลี่ยงภาษีอีกด้วย ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่เป็นปัญหามักเกี่ยวข้องกับปืน ยาเสพติด หรือทรัพย์สินที่ถูกขโมย รวมถึงถูกกล่าวหาว่ารับลูกค้าเพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปยังได้ตรวจสอบ Binance หลังเปิดตัวโทเค็นเมื่อต้นปีนี้ เกี่ยวกับความโปร่งใสข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ ว่าอยู่ภายใต้ข้อบังคับและสามารถตรวจสอบได้หรือไม่

นอกจากนี้ Binance ยังถูกโจมตีในฮ่องกง เยอรมนี และสหราชอาณาจักร เนื่องจากมีการดำเนินการต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือน่าสงสัย อย่างไรก็ตาม Binance ยังคงยืนยันว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขตอำนาจศาลของแต่ละประเทศในการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท