ข่าวคริปโตเคอเรนซี่

ตำรวจไทยทลายเครือข่ายบริษัทคริปโตเถื่อน พัวพันกลุ่มมิจฉาชีพและธุรกิจมืด ไม่ถึงหนึ่งปีเงินหมุนเวียน 6 พันล้านบาท!

ตำรวจไทยทลายเครือข่ายบริษัทคริปโตเถื่อน พัวพันกลุ่มมิจฉาชีพและธุรกิจมืด ไม่ถึงหนึ่งปีเงินหมุนเวียน 6 พันล้านบาท!

รวบสองสามีภรรยาตั้งบริษัทคริปโตเถื่อน พบเส้นทางการเงินพัวพันกลุ่มมิจฉาชีพและธุรกิจมืด ทำไม่ถึงหนึ่งปีเงินหมุนเวียน 6 พันล้านบาท หลังเหยื่อร้องทุกข์ถูกหลอกลงทุนตำรวจแกะรอยตามเส้นทางเงินจนเจอ

วันที่ 29 สิงหาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอศ. ภายใต้การนำของ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ซึ่งเป็นสามีภรรยา ได้แก่ นายอรรณพ อายุ 40 ปี และ น.ส.วันวิสาข์ อายุ 35 ปี โดยทั้งคู่ถูกกล่าวหาในความผิดฐานประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ภาพขณะตรวจค้นบ้านพักของสองสามีภรรยา ( ที่มา : matichon )
ภาพขณะตรวจค้นบ้านพักของสองสามีภรรยา ( ที่มา : matichon )

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีผู้เสียหายหลายรายร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยกลุ่มมิจฉาชีพ โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่เมื่อลงทุนจริงกลับไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง อีกทั้งยังไม่สามารถถอนเงินที่ลงทุนกลับมาได้ เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนเส้นทางการเงินอย่างละเอียดจนพบว่า เงินจากการลงทุนของเหยื่อถูกโอนต่อไปยังบริษัท ริชชอป เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่นายอรรณพและ น.ส.วันวิสาข์เป็นผู้ก่อตั้ง

จากการตรวจสอบเอกสารภายในบริษัท พบว่ามีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนอกกระดานซื้อขายที่ได้รับอนุญาต โดยมีลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ เช่น ชาวมาเลเซีย กัมพูชา และจีน นอกจากนี้ยังพบหลักฐานเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งมีการใช้บริษัทนี้ในการรับแลกเหรียญดิจิทัล

การฟอกเงินโดยใช้เหรียญคริปโต ( ที่มา : กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB )
การฟอกเงินโดยใช้เหรียญคริปโต ( ที่มา : กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง CIB )

จากการตรวจสอบบัญชีดิจิทัลของทั้งสอง พบว่าภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี มีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 6 พันล้านบาท โดยแบ่งเป็น น.ส.วันวิสาข์ 3,500 ล้านบาท และนายอรรณพ 2,700 ล้านบาท

ขณะที่ผู้ต้องหาทั้งสองยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือการหลอกลวงผู้ลงทุน แต่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดเอกสารทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน และได้นำตัวทั้งสองไปดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต

ที่มา : matichon และ mgronline

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การลงทุนมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการลงทุนทุกครั้ง

ข้อมูลในบทความนี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Cryptosiam ไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และไม่มีสิ่งใดในบทความนี้ที่ควรใช้เป็นคำแนะนำหรือชักชวน ให้ซื้อหรือขายคริปโต รวมทั้งการประเมินใดๆ ไม่มีข้อความใดในบทความที่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย วิชาชีพ การลงทุน และ/หรือทางการเงิน และ/หรือคำนึงถึงความต้องการเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดของแต่ละบุคคล

Cryptosiam และบริษัทในเครือ ขอปฏิเสธความรับผิด หรือความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ และการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลในบทความนั้น เป็นความเสี่ยงของผู้อ่าน และถือเป็นความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

The Smarter Web Company จากสหราชอาณาจักรระดมทุนกว่า 56 ล้านดอลลาร์ หลังทุ่มซื้อ Bitcoin กว่า 20 ล้านภายในไม่กี่วัน
หุ้น Coinbase พุ่งทำจุดสูงสุดใหม่ นักวิเคราะห์บางส่วนชี้ "ใกล้พักฐาน" แต่แรงหนุนจากกฎ Stablecoin และกระแสคริปโตยังสดใส
สัญญาณ Ether ETF ยังแข็งแกร่ง แต่ข้อมูลจากตลาดฟิวเจอร์สบ่งชี้ถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุน
Bitcoin กลับมาแตะ $105,000 หลัง Coinbase Premium พุ่งทำจุดสูงสุดอันดับ 2 ของปี ขานรับแรงซื้อจากฝั่งสหรัฐฯ