นักลงทุน Bitcoin ยุคแรกในรัฐเท็กซัสถูกจำคุก 2 ปี หลังละเว้นการรายงานกำไรจากการขายคริปโตมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) รายงานว่า Frank Richard Ahlgren III นักลงทุน Bitcoin จากเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ถูกตั้งข้อหาอาญาเป็นครั้งแรกในกรณีละเว้นการรายงานกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 4 ล้านดอลลาร์
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) รายงานว่า Frank Richard Ahlgren III นักลงทุน Bitcoin จากเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ถูกตั้งข้อหาอาญาเป็นครั้งแรกในกรณีละเว้นการรายงานกำไรจากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 4 ล้านดอลลาร์
การซื้อ-ขาย Bitcoin และการละเมิดภาษี
Ahlgren เริ่มลงทุนใน Bitcoin ตั้งแต่ปี 2011 โดยในปี 2015 เขาซื้อ Bitcoin จำนวน 1,366 BTC จาก Coinbase ในราคาต่ำกว่า $500 ต่อเหรียญ และในเดือนตุลาคม 2017 เขาขาย Bitcoin จำนวน 640 BTC ในราคาเฉลี่ย $5,807.53 ต่อเหรียญ ทำรายได้ 3.7 ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกนำไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พบว่าเขาได้ยื่นแบบฟอร์มแสดงรายได้ประจำปี 2017 โดยแจ้งมูลค่าต้นทุนของ Bitcoin ที่สูงเกินจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่แท้จริงของเขา
การปกปิดธุรกรรมเพิ่มเติม
นอกจากการละเว้นภาษีจากการขายทำกำไรในปี 2017 แล้ว Ahlgren ยังไม่รายงานรายได้จากการขาย Bitcoin อีกกว่า $650,000 ในปี 2018 และ 2019
DOJ ระบุว่า Ahlgren ใช้กลวิธีหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เช่น การโอนเงินผ่านกระเป๋าเงินคริปโตหลายใบ ใช้บริการ crypto mixers และทำธุรกรรมเงินสดแบบตัวต่อตัว นอกจากนี้ เขายังเคยเขียนบล็อกในปี 2014 เกี่ยวกับการใช้ mixers เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับการทำธุรกรรมบน Bitcoin
“การกระทำดังกล่าวทำให้เขาหลีกเลี่ยงภาษีได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์” รายงานระบุ
โทษจำคุกและค่าปรับ
Ahlgren ถูกตัดสินจำคุก 2 ปี โดยนับเป็นคดีเลี่ยงภาษีครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับคริปโตโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เขายังต้องรับโทษคุมประพฤติอีก 1 ปี และจ่ายค่าปรับ 1.1 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ
“คดีนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าไม่มีธุรกรรมคริปโตใดที่ตรวจสอบไม่ได้” Lucy Tan เจ้าหน้าที่พิเศษของสำนักงานสืบสวนอาชญากรรมของกรมสรรพากรกล่าว
เจ้าหน้าที่แสดงความพร้อมที่จะดำเนินการกับคดีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเต็มที่ พร้อมเตือนว่าการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการใช้คริปโตจะนำไปสู่บทลงโทษที่ร้ายแรง
อ้างอิง : Cointelegraph
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การลงทุนมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการลงทุนทุกครั้ง
ข้อมูลในบทความนี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Cryptosiam ไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และไม่มีสิ่งใดในบทความนี้ที่ควรใช้เป็นคำแนะนำหรือชักชวน ให้ซื้อหรือขายคริปโต รวมทั้งการประเมินใดๆ ไม่มีข้อความใดในบทความที่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย วิชาชีพ การลงทุน และ/หรือทางการเงิน และ/หรือคำนึงถึงความต้องการเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดของแต่ละบุคคล
Cryptosiam และบริษัทในเครือ ขอปฏิเสธความรับผิด หรือความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ และการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลในบทความนั้น เป็นความเสี่ยงของผู้อ่าน และถือเป็นความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว
