สหภาพยุโรป ขยายแนวทาง 'ป้องกันการฟอกเงิน' ให้กับบริษัท Crypto

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 'The European Banking Authority(EBA)' องค์กรกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ในสหภาพยุโรป ได้ประกาศการปรับปรุงเนื้อหาใน 'แนวทางปฏิบัติ' สำหรับการต่อต้านการ ‘ฟอกเงิน’ และ ‘สนับสนุนการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย’ ในสหภาพยุโรป โดยได้มีการขยายกรอบให้ครอบคลุมไปที่ยังบริษัทคริปโตในสหภาพ

EBA_News https://twitter.com/EBA_News/status/1747243777750622421?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1747243777750622421%7Ctwgr%5E2301c4b87eef785e74c79f3473932a2ecc84fa0c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Feu-banking-authority-aml-ctf-guidance-crypto-firms

จุดมุ่งหมาย

การแก้ไขเนื้อหาในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ ‘ผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต’ หรือ crypto asset service providers (CASPs) สามารถระบุได้ถึงความเสี่ยงต่ออาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับลูกค้าผู้มาใช้บริการ และปรับปรุงมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินให้รัดกุมมากขึ้น

แนวทางปฏิบัติฉบับใหม่นี้ จะประกอบไปด้วยคำแนะนำสำหรับบริษัทคริปโต ทั้ง 29 แห่งในสหภาพยุโรป ในการปรับมาตรการป้องกันและต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน โดยจะมีการนำเครื่องมือวิเคราะห์ blockchain เข้ามาใช้งาน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ตอนนี้

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าว เริ่มมีผลบังคับใช้แล้วนับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคมปี 2023 ที่ผ่านมา

โดยทาง EBA ได้เปิดเผยว่านี่จะเป็นก้าวสำคัญของสหภาพยุโรปในการต่อสู้กับอาชญากรทางการเงินที่จะมีครอบคลุมไปยังพื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เราบริษัทคริปโตภายในสหภาพมีความแข็งแกร่งอย่างทั่วถึงกัน

ที่มา: Cointelegraph