ผู้พิพากษาสหรัฐฯ สั่งปรับ 36 ล้านดอลลาร์ แก่ชายชาวนิวยอร์กที่หลอกลวงนักลงทุนคริปโตมานานกว่า 5 ปี
ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางได้สั่งปรับ William Koo Ichioka ชายชาวนิวยอร์กเป็นจำนวนเงิน 36 ล้านดอลลาร์ จากการหลอกลวงนักลงทุนคริปโต โดยสัญญาผลตอบแทนสูงเกินจริงและนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายในชีวิตที่หรูหราของเขา
ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางได้สั่งปรับ William Koo Ichioka ชายชาวนิวยอร์กเป็นจำนวนเงิน 36 ล้านดอลลาร์ จากการหลอกลวงนักลงทุนคริปโต โดยสัญญาผลตอบแทนสูงเกินจริงและนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายในชีวิตที่หรูหราของเขา
วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ตามแถลงการณ์จากคณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) ผู้พิพากษาศาลเขตสหรัฐ Vince Chhabria ตัดสินให้ William Koo Ichioka จ่ายเงินชดเชยกว่า 31 ล้านดอลลาร์แก่เหยื่อของแผนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) ของเขา นอกจากนี้เขายังต้องจ่ายค่าปรับทางแพ่งอีกประมาณ 5 ล้านดอลลาร์
CFTC ชี้แจงว่าเป็นการหลอกลวงโดยให้สัญญาผลตอบแทนที่สูงเกินจริง
CFTC ระบุว่า Ichioka เริ่มแผนนี้การนี้มาตั้งแต่ปี 2018 โดยรับเงินจากนักลงทุนมาและสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนถึง 10% ทุกๆ 30 วัน
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก CFTC กล่าวว่า ถึงแม้ Ichioka จะนำเงินบางส่วนไปลงทุนในตลาดเงินตราต่างประเทศและคริปโตตามที่สัญญากับนักลงทุน แต่เขาได้รวมเงินของนักลงทุนเข้ากับเงินส่วนตัวของเขา และใช้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเช่าที่พัก เครื่องประดับ รวมถึงนาฬิกา และรถยนต์อันหรูหราของเขา
คำตัดสินนี้ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ศาล "ออกคำตัดสินเบื้องต้นเกี่ยวกับการสั่งห้ามชั่วคราวต่อ Ichioka" ในเดือนสิงหาคม 2023 มากกว่าหนึ่งปี โดยก่อนหน้านี้ หน่วยงานกำกับดูแลได้สั่งห้ามเขาจาก "การซื้อขายในตลาดใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ CFTC และจากการลงทะเบียนกับ CFTC"
มุ่งปราบปรามการมิจฉาชีพ
การจัดการกับการหลอกลวงโดยให้สัญญาผลตอบแทนที่สูงเกินจริงในตลาดคริปโตได้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของหน่วยงานกำกับดูแลในช่วงที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ฟ้องร้อง Thomas John Sfraga ในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ หลังจากสัญญาว่าจะ ให้ผลตอบแทนแก่เหยื่อสูงถึง 60% ภายในเวลาเพียงสามเดือน
ขณะเดียวกัน ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา Brian Sewell ผู้สอนหลักสูตรการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) จากการหลอกลวงนักเรียนของเขา 15 คนให้ลงทุนรวมกันถึง 1.2 ล้านดอลลาร์ในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เขาสัญญาว่าจะสร้างผลตอบแทนที่สูงเกินจริง
มูลค่าความเสียหายจากมิจฉาชีพคริปโตเพิ่มขึ้นทุกปี
เมื่อวันที่ 9 กันยายน Cointelegraph รายงานว่าชาวอเมริกันสูญเสียเงิน 5.6 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงคริปโตเคอร์เรนซีในปี 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 45% จากปี 2022 และจากรายงานของศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI) การร้องเรียนคดีความที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซีนั้นคิดเป็นเพียง 10% ของทั้งหมด แต่คิดเป็นเกือบ 50% ของมูลค่าความเสียหายทั้งหมดในปีนั้น
จากรายงานยังพบอีกว่า การร้องเรียนคดีความที่เกี่ยวข้องกับคริปโตกว่า 69,000 รายการที่ FBI ได้รับในปี 2023 กลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อบ่อยที่สุดคือ กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีเป็น โดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายเกือบ 1.6 พันล้านดอลลาร์
อ้างอิง : Cointelegraph
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การลงทุนมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการลงทุนทุกครั้ง
ข้อมูลในบทความนี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น Cryptosiam ไม่รับประกันความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว และไม่มีสิ่งใดในบทความนี้ที่ควรใช้เป็นคำแนะนำหรือชักชวน ให้ซื้อหรือขายคริปโต รวมทั้งการประเมินใดๆ ไม่มีข้อความใดในบทความที่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย วิชาชีพ การลงทุน และ/หรือทางการเงิน และ/หรือคำนึงถึงความต้องการเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดของแต่ละบุคคล
Cryptosiam และบริษัทในเครือ ขอปฏิเสธความรับผิด หรือความรับผิดชอบทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความ และการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลในบทความนั้น เป็นความเสี่ยงของผู้อ่าน และถือเป็นความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว
