General

ชาวออสเตรเลียฉ้อโกง Crypto ในสหรัฐฯ มูลค่า 300 ล้านบาท

Handcuff.jpg

ชายชาวออสเตรเลียรายหนึ่งได้สารภาพว่าได้ทำการสูบเงินจากบัญชีของนักลงทุนผู้ร่วมเข้ากองทุน Cryptocurrency ในนิวยอร์กของเขาเป็นมูลค่ากว่า 90 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงิน 300 ล้านบาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ Stefan He Qin ซึ่งเป็นพลเมืองชาวออสเตรเลียได้เข้ามารับสารภาพในข้อกล่าวหาว่าด้วยการฉ้อโกงหลักทรัพย์ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน

อ้างอิงตามที่สำนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กระบุว่า การฉ้อโกงหลอกลวง Crypto ของนาย Qin นั้นดำเนินการตั้งแต่ปี 2017 มาจนถึงปี 2020 โดยขณะที่ Qin สร้างการให้บริการกองทุนที่เรียกว่า Virgil Sigma

โดยในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ อัยการสหรัฐฯ อย่าง Audrey Straus กล่าวว่า

“Stefan He Qin สูบสินเกือบทั้งหมดจากกองทุน Cryptocurrency มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์ที่เขาเป็นเจ้าของ ซึ่งถือเป็นการขโมยเงินของนักลงทุนและนำมันใช้จ่ายไปกับการลงทุนส่วนตัว และการเก็งกำไร นอกจากนี้ยังโกหกนักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุน และสิ่งที่เขาทำกับเงินพวกเขา”

Straus เสริมว่าจากนั้น Qin ก็พยายามที่จะสูบเงินทุนจากกองทุนอื่นอีกนั่นคือ VQR Multistrategy Fund ซึ่งเขาก็เป็นผู้ควบคุมมันอีกเช่นกัน โดยการสร้างกองทุนดังกล่าวมีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการในการไถ่ถอนของนักลงทุนที่ถูกฉ้อโกงใน Virgil Sigma

นักลงทุนที่โดนฉ้อโกงส่วนใหญ่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา และ Qin ต้องโทษจำคุกถึง 20 ปี โดยจะเขาถูกตัดสินอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้

Peter Fitzhugh ตัวแทนพิเศษด้านการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations - HSI) อธิบายว่ากองทุนเพื่อการลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในนิวยอร์กของ Qin คือ Virgil Sigma และ VQR Multistrategy Fund ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นกองทุนที่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย

Fitzhugh กล่าวว่า “Qin จัดทำโครงการอาชญากรที่น่าตำหนินี้เป็นเวลาหลายปีโดยทำการบิดเบือนความจริง และสัญญาที่ผิดพลาดที่หลอกล่อนักลงทุนให้เทเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังบริษัท Cryptocurrency ที่ฉ้อโกง” ในขณะเดียวกัน Fitzhugh กล่าวเสริมว่า Qin กำลังสูบเงินที่หามาได้ยากของนักลงทุนของเขา”

Virgil Sigma กองทุนคริปโตเคอเรนซีในนิวยอร์กของ Qin นั้นมักจะทำการรายงานว่าพวกเขาใช้กลยุทธ์ในการทำกำไรจากโอกาสในการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้อัลกอริทึมการซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆมากถึง 40 แห่งทั่วโลก ซึ่งในสื่อการตลาดสู่สาธารณชน Virgil Sigma มักจะโฆษณาว่าเป็น “บริษัทที่ทำกำไรได้ทุกเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016 ถึงปัจจุบัน ยกเว้นเดือนมีนาคม 2017 เท่านั้น?!

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
แท็ก:
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

นักวิเคราะห์เตือน! Bitcoin อาจใกล้ถึงจุดสูงสุด หลังผู้ถือครองระยะยาวเทขายกว่า 800,000 BTC ในหนึ่งเดือน
Ham's Rectangle Template   2024 12 10 T173224.361
เอลซัลวาดอร์ประกาศผลกำไรกว่า 300 ล้านดอลลาร์ หลัง Bitcoin พุ่งทะลุ 100,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก
MARA Holdings ซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 1.1 พันล้านดอลลาร์ พร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยกำลังขุดสูงที่สุดในอุตสาหกรรม