ATM ของ Bitcoin ปฏิวัติกฎระเบียบใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการฟอกเงิน
ATM ของ Bitcoin ปฏิวัติกฎระเบียบใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการฟอกเงิน หน่วยงานที่ดูแลและกำกับให้แนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบใหม่ทั่วโลกอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ให้บริการ ATM ของ crypto เลี่ยงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ATM ของ Bitcoin ปฏิวัติกฎระเบียบใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการฟอกเงิน หน่วยงานที่ดูแลและกำกับให้แนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบใหม่ทั่วโลกอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ให้บริการ ATM ของ crypto เลี่ยงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
หน่วยงานที่ดูแลและกำกับให้แนวทางปฏิบัติด้านกฎระเบียบใหม่ทั่วโลกอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ให้บริการ ATM ของ crypto เพื่อลดปัญหาการฟอกเงิน
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 มีรายงานจาก CipherTrace พบว่าประมาณ 74% มีการทำธุรกรรมของ bitcoin แบบข้ามพรมแดน ซึ่งในจำนวนนี้ 88% ของเงินทุนที่ออกจากสหรัฐอเมริกาผ่านทาง Bitcoin ATMs ถูกส่งไปแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศ ตัวเลขดังกล่าวมีการเติบโตแบบทวีคูณในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นสองเท่าทุกปีตั้งแต่ปี 2560 การแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูงนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนที่รู้จักกันในเรื่องการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่มีความผิดทางอาญาและการฟอกเงิน ซึ่งการแลกเปลี่ยนประเภทนี้อาจไม่ใช่ความผิดทางอาญาโดยเนื้อแท้ แต่การถ่ายโอนผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มเป็นสาเหตุของความกังวลที่เกิดขึ้น
จอห์น เจฟฟรีส์ CTO ของ CipherTrace คาดการณ์ว่า BATMs จะกลายเป็นจุดสนใจในด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเน้นว่าความจำเป็นในการบังคับใช้กฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สม่ำเสมอ ในขณะที่รัฐบาลเริ่มที่จะปราบปรามเครื่องถอนเงินอัตโนมัติที่เข้ารหัสด้วย crypto
จนถึงขณะนี้ Bitcoin ATMs (BATMs) กระจายอยู่ทั่วโลกประมาณ 8,000 เครื่อง แต่ดูเหมือนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) นอกประเทศเพื่อดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ทางผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า Bitcoin ATMs (BATMs) จะเผชิญกับกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลก โดยประเทศต่างๆรวมถึงสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเยอรมนีได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านและหลีกเลี่ยงการฟอกเงิน
แคนาดากระชับกฎเกณฑ์ของ Bitcoin ATM
Francis Pouliot จาก Bitcoin Foundation Canada และ BullBitcoin ได้ทวีตว่าการออกกฎหมายใหม่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทที่แลกเปลี่ยน cryptocurrency เป็นเงินสด โดยอ้างว่าผู้ประกอบการ Bitcoin ATM เป็นผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุด ในขณะนี้ผู้ดำเนินการ Bitcoin ATM จะต้องรายงานธุรกรรมทั้งหมดที่มีมูลค่า $10,000 CAD หรือมากกว่านั้น ปัจจุบันมีตู้เอทีเอ็ม crypto 778 เครื่องในแคนาดาซึ่งเป็นเกือบ 10% ของ 7,958 เครื่องทั่วโลก
These regulations will mostly affect cash-based businesses like Bitcoin ATMs. Most Bitcoin businesses already had strict KYC measure in place to prevent fraudulent transactions (chargebacks) or because they were required to do so by their banking or payment processing partners
— Frλ͎ncis ☣️ (bullbitcoin.com) (@francispouliot_) May 31, 2020
สหรัฐอเมริกาเปิดตัวการสอบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (IRS) ได้เปิดตัวการสอบสวนการใช้ cryptocurrencies ที่ผิดกฎหมายโดยเน้นประเด็นปัญหาภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เครื่อง ATM และตู้ ATM ของ Bitcoin
เยอรมันปราบปรามตู้ ATM ของ Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาต
สำนักงานตลาดการเงินเยอรมัน (BaFin) ได้ดำเนินการกับตู้เอทีเอ็ม Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาตในเดือนมีนาคมปีนี้ การปราบปรามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการนำกฎระเบียบว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินใหม่มากำหนดเป้าหมายที่ช่องโหว่ในกฎข้อบังคับ cryptocurrency ของเยอรมนีที่มีอยู่
