ชาวออสเตรเลียฉ้อโกง Crypto ในสหรัฐฯ มูลค่า 300 ล้านบาท

ชายชาวออสเตรเลียรายหนึ่งได้สารภาพว่าได้ทำการสูบเงินจากบัญชีของนักลงทุนผู้ร่วมเข้ากองทุน Cryptocurrency ในนิวยอร์กของเขาเป็นมูลค่ากว่า 90 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงิน 300 ล้านบาท

Handcuff

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ Stefan He Qin ซึ่งเป็นพลเมืองชาวออสเตรเลียได้เข้ามารับสารภาพในข้อกล่าวหาว่าด้วยการฉ้อโกงหลักทรัพย์ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน

อ้างอิงตามที่สำนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กระบุว่า การฉ้อโกงหลอกลวง Crypto ของนาย Qin นั้นดำเนินการตั้งแต่ปี 2017 มาจนถึงปี 2020 โดยขณะที่ Qin สร้างการให้บริการกองทุนที่เรียกว่า Virgil Sigma

โดยในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ อัยการสหรัฐฯ อย่าง Audrey Straus กล่าวว่า

“Stefan He Qin สูบสินเกือบทั้งหมดจากกองทุน Cryptocurrency มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์ที่เขาเป็นเจ้าของ ซึ่งถือเป็นการขโมยเงินของนักลงทุนและนำมันใช้จ่ายไปกับการลงทุนส่วนตัว และการเก็งกำไร นอกจากนี้ยังโกหกนักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุน และสิ่งที่เขาทำกับเงินพวกเขา”

Straus เสริมว่าจากนั้น Qin ก็พยายามที่จะสูบเงินทุนจากกองทุนอื่นอีกนั่นคือ VQR Multistrategy Fund ซึ่งเขาก็เป็นผู้ควบคุมมันอีกเช่นกัน โดยการสร้างกองทุนดังกล่าวมีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการในการไถ่ถอนของนักลงทุนที่ถูกฉ้อโกงใน Virgil Sigma

นักลงทุนที่โดนฉ้อโกงส่วนใหญ่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา และ Qin ต้องโทษจำคุกถึง 20 ปี โดยจะเขาถูกตัดสินอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้

Peter Fitzhugh ตัวแทนพิเศษด้านการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations – HSI) อธิบายว่ากองทุนเพื่อการลงทุนคริปโตเคอเรนซี่มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในนิวยอร์กของ Qin คือ Virgil Sigma และ VQR Multistrategy Fund ได้รับการเปิดเผยว่าเป็นกองทุนที่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย

Fitzhugh กล่าวว่า “Qin จัดทำโครงการอาชญากรที่น่าตำหนินี้เป็นเวลาหลายปีโดยทำการบิดเบือนความจริง และสัญญาที่ผิดพลาดที่หลอกล่อนักลงทุนให้เทเงินหลายล้านดอลลาร์ไปยังบริษัท Cryptocurrency ที่ฉ้อโกง” ในขณะเดียวกัน Fitzhugh กล่าวเสริมว่า Qin กำลังสูบเงินที่หามาได้ยากของนักลงทุนของเขา”

Virgil Sigma กองทุนคริปโตเคอเรนซีในนิวยอร์กของ Qin นั้นมักจะทำการรายงานว่าพวกเขาใช้กลยุทธ์ในการทำกำไรจากโอกาสในการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้อัลกอริทึมการซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆมากถึง 40 แห่งทั่วโลก ซึ่งในสื่อการตลาดสู่สาธารณชน Virgil Sigma มักจะโฆษณาว่าเป็น “บริษัทที่ทำกำไรได้ทุกเดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016 ถึงปัจจุบัน ยกเว้นเดือนมีนาคม 2017 เท่านั้น?!

Read more about:

CoinEx

CoinEx เทรดปลอดภัย ฝากถอนไว

ร่วมเป็นผู้ใช้ CoinEx และเปิดเทรนใหม่ๆด้าน Crypto

สมัครสมาชิก
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ General

เงินทุนสำรอง Luna เหลือแค่ 313 Btc

เงินทุนสำรอง LUNA เหลือแค่ 313 BTC

LFG ออกแถลงการณ์เผยจำนวนเงินทุนสำรอง LUNA และหุ้นในครอบครอง ก่อนให้คำมั่นพร้อมชดเชยผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้น
ออมเงินคริปโต

วุฒิสภาสหรัฐแนะ ร่างกฎหมายควบคุมไม่ให้ประชาชนออมเงินคริปโตในบัญชีเกษียณอายุ

วุฒิสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำกับทางกระทรวงแรงงานว่า จะต้องทำการร่างกฎหมายห้ามไม่ให้นักลงทุนสามารถที่จะเลือกแผนการลงทุนเกษียณด้วยเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่
รูปีดิจิทัล

อินเดียผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถใช้รูปีดิจิทัลได้

รัฐบาลของประเทศอินเดียได้เดินหน้าตรวจสอบความเป็นไปได้ในการใช้รูปีดิจิทัลในเชิงพาณิชย์ ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงแหล่งการเงินเพียงอย่างเดียว
Tago เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนกับการรักษาสุขภาพจิต

TAGO เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อคเชนกับการรักษาสุขภาพจิต

TAGO บริษัทสตาร์ทอัปแห่งแดนผู้ดี เปิดตัวการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนกับการรักษาสุขภาพจิต โดยพวกเขาวางแผนให้เหล่าผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต สามารถเข้ารับการรักษาให้ดีขึ้นได้ง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว